Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 - 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Circular sobre la convocación de la Quinta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022. 2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa. El 29 de junio de 2022, la novena reunión anual del 11º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la "propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de 2002". 3. La convocatoria de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración, y el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y la calificación del convocante es legal y válida.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 21 de julio de 2022, 14: 50;
Votación en línea: 21 de julio de 2022. De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de julio de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación in situ y la votación en línea se combinan. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea
Ejercicio del derecho de voto. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la interconexión
Una forma de votar en un sistema de red. Si el mismo derecho de voto se repite, se procederá a la primera votación.
Prevalecerá el resultado de la votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: jueves 14 de julio de 2022.
7. Participantes:
China Securities Registration and Clearing Limited Liability as of July 14, 2022 (Thursday) afternoon Closing
Todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de la empresa tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden
Cuando un agente esté autorizado por escrito a asistir a la reunión y a votar, no será necesariamente accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, edificio a, CCI, 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones
2.00 proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones de la empresa para 2022 √ número de subproyectos votados: (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia y precio de emisión
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 cantidad y finalidad de los fondos recaudados
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de esta oferta pública
2.10 validez de las resoluciones relativas a esta oferta privada
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2022
4.00 propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
5.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa, las medidas de cobertura y las medidas conexas
Propuesta de compromiso del sujeto
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 en cuanto a la oferta no pública de acciones que entraña transacciones con partes vinculadas y la firma de un "Anexo √" con determinados destinatarios
Propuesta de acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor
8.00 solicitud de aprobación de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre la forma de aumentar la participación de la sociedad
9.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones
Un proyecto de ley apropiado
Ii) Divulgación
Las cuestiones examinadas en esta reunión son competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y no violan las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y han sido examinadas y aprobadas en la novena reunión del 11º Consejo de Administración y en la quinta reunión del 11º Consejo de supervisión en 2022.
El proyecto de ley se publicó el 30 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Para revelar.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. Las propuestas 1 a 9 supra son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
2. Las propuestas 1 - 5 y 7 - 9 anteriores son transacciones conexas, que deben ser evitadas por los accionistas afiliados. Los accionistas afiliados de la propuesta no pueden aceptar que otros accionistas confíen la votación de la propuesta.
El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, excepto los directores, supervisores y altos directivos.
1. Formalidades de registro: los accionistas de una person a jurídica se registrarán con el certificado de entidad jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas individuales tienen su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro, el agente encargado del Registro también debe mostrar su propia tarjeta de identidad, poder notarial escrito. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax (siempre que se presente el original de los documentos justificativos antes mencionados en el momento de asistir a la reunión).
2. Lugar de registro: piso 11, edificio a, CCI, no. 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen.
3. Tiempo de registro: 9: 00 a 17: 00 horas, 15 de julio de 2022.
4. Información de contacto
Tel.: 0592 - 5608117
Fax de contacto: 0592 - 6021391
Dirección de contacto: 11 / F, Building a, International Trade Center, no. 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen
Código postal: 361016
Persona de contacto: Cai yunling
Otros asuntos: la reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Proceso operativo de participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su novena reunión, celebrada en 2022, en su 11º período de sesiones. 2. Resolución de la quinta reunión de la 11ª Junta de supervisores en 2022. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360701.
2. Abreviatura de votación: "votación Xinda".
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
La votación del mismo día estará sujeta a la primera votación válida.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas de votación no acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de julio de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 21 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital.
http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. (Sra.) a representarme.
2. La Quinta junta general extraordinaria de accionistas se celebrará en 2002 y ejercerá el derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente (firma o sello): representante legal (firma o sello):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial: número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: naturaleza de las acciones de la sociedad cotizada:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de fideicomiso: fecha de caducidad:
Voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Codificación
