Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 – 58 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Anuncio sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La novena reunión del 11º Consejo de Administración en 2022 se celebró el 29 de junio de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor pertinente del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar al Sr. Wang xiaoshun, Director General Adjunto (para más detalles sobre el currículum y la información de contacto, véase el anexo) Secretario del Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el del 11º Consejo de Administración de la empresa.
Mr. Wang xiaoshun has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, has relevant professional Knowledge, work experience and Management ability to serve as Secretary of the Board of Directors, and his Qualification is in conformity with the relevant provisions of the Law and Regulations, such as the Corporate Law, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and the articles of Association.
Opinión independiente del director independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
La Junta de Síndicos ha proporcionado los currículos personales de los titulares de los cargos y los directores independientes han formulado preguntas antes de examinarlos. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que el Sr. Wang xiaoshun tiene las condiciones de trabajo y la calidad profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, no se ha encontrado ninguna situación en la que el Sr. Wang xiaoshun no pueda actuar como Secretario del Consejo de Administración de la empresa de conformidad con el Derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, y no se ha encontrado ninguna situación en la que el Sr. Wang xiaoshun haya sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Mr. Wang xiaoshun has obtained the Certificate of Secretary of Shenzhen Stock Exchange Board.
Hemos participado en todo el proceso de la Junta de directores y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación de los titulares de este cargo se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Acepta que el Consejo de Administración de la empresa nombre al Sr. Wang xiaoshun Secretario del Consejo de Administración.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones, celebrado en 2022; 2. Ping An Bank Co.Ltd(000001) opinion of Independent Director. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 30 de junio de 2002:
CV del Sr. Wang xiaoshun
Wang xiaoshun, varón, nacido en octubre de 1981, licenciado. Actualmente es Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración. Ha sido asistente del Director General, supervisor, Director General Adjunto de la División de la cadena de suministro, Director General de la División de Asuntos Jurídicos, Director Adjunto de Asuntos Jurídicos, etc.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Wang xiaoshun posee 140000 acciones de la empresa (todas ellas son acciones restringidas de incentivos de acciones que no han sido liberadas); No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se nombrará a ningún director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada, como se indica en el artículo 3.2.2 de la Ley de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las sociedades cotizadas – funcionamiento normalizado de las sociedades cotizadas en la Junta principal; There is no case that has been filed for Investigation by judicial authorities for suspicion of crime or that has been filed for Investigation by c
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