Dictamen de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, as í Como los documentos normativos publicados por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada "la Comisión Reguladora de valores de China"), Tras una comprensión y un examen exhaustivos de los documentos pertinentes de la oferta no pública de acciones de la empresa en 2022 (en lo sucesivo denominada "la oferta no pública"), se emitieron las siguientes opiniones de examen por escrito:
Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, creemos que la empresa cumple los requisitos para la oferta privada de acciones a determinados destinatarios;
El plan y el plan de esta oferta no pública se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de Desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes;
De conformidad con el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público, los fondos recaudados netos después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizarán para proyectos de construcción de etiquetas electrónicas RFID, proyectos de construcción de centros de investigación y desarrollo de tecnología de la información, proyectos de Construcción de nuevos vehículos energéticos y puntos de venta de automóviles de lujo, proyectos de mejora y transformación de tiendas 4S, proyectos de modernización digital del Grupo, y Adquisición de acciones minoritarias y reposición de fondos líquidos en Fuzhou Lesa. La inversión de capital recaudado es beneficiosa para mejorar la capacidad general de gestión de la empresa, de conformidad con la situación real y las necesidades estratégicas de la empresa, para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, de conformidad con los intereses de todos los accionistas, es necesaria y factible;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente en esta oferta no pública. Creemos que la empresa puede atenerse estrictamente a las leyes y reglamentos, as í como a las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente, y que no existe ninguna situación ilegal de almacenamiento y uso de los fondos recaudados anteriormente;
Los procedimientos de votación de las transacciones conexas relacionadas con esta oferta privada se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad; El precio de emisión cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y la base del precio de emisión es razonable; Esta transacción es beneficiosa para mejorar la capacidad de la empresa para seguir funcionando, para el desarrollo a largo plazo de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudica a la empresa y a otros accionistas, especialmente a los accionistas no vinculados;
7. Antes de esta oferta no pública, el CCI Holding poseía el 45,00% de las acciones de la empresa y había superado el 30% del total de acciones de la empresa. Una vez concluida la oferta privada, la proporción de acciones de la participación de CCI en la empresa puede cambiar. Por lo tanto, esta suscripción puede dar lugar a la activación de la obligación de oferta por parte de la ITC. International Trade Holdings ha hecho una aceptación del período de restricción de la venta de acciones, que se ajusta a las condiciones de exención de la oferta estipuladas en las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa;
8. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de la sociedad son competencia de la Junta General de accionistas, y la autorización del Consejo de Administración de la sociedad y de sus personas autorizadas para ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a es beneficiosa para promover la aplicación de esas cuestiones y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas.
Con respecto a la adquisición por Ping An Bank Co.Ltd(000001) \ \ \ \ 35 Xiamen Yinxing Asset Asset Appraisal Land Real Estate Appraisal Co., Ltd. Has issued the asset Appraisal Report on all Equity value of Shareholders of Fuzhou Xinda jiajin Lexus Automotive Sales and Services Co., Ltd. Involved in the proposed Equity Acquisition of Guomao Automobile Group Co., Ltd. (Xia Yinxing Assessment 2022 No. 221008). Xiamen Yinxing Asset Appraisal Land Real Estate Appraisal Co., Ltd. Tiene la calificación de negocio de evaluación de activos relacionados con valores y futuros. El procedimiento de selección y contratación de la Organización de evaluación es legal y conforme, el tasador de la Organización de evaluación no tiene ninguna relación con la empresa, la contraparte y la empresa destinataria, no hay intereses realistas y previstos, excepto la carga de los servicios profesionales, y la Organización de evaluación es independiente; Las condiciones previas y restrictivas de la hipótesis de evaluación establecidas por las instituciones de evaluación y los evaluadores se aplican de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, se ajustan a las prácticas o normas comunes del mercado y se ajustan a la situación real del objeto de evaluación, y la hipótesis de evaluación es razonable;
Los métodos de evaluación utilizados en la evaluación de los activos son razonables y apropiados, los resultados de la evaluación reflejan objetiva e imparcialmente la situación real de los objetos de evaluación en la fecha de referencia, y la correlación entre los métodos de evaluación y el objetivo de la evaluación es coherente; Esta evaluación ha llevado a cabo los procedimientos de evaluación necesarios, siguiendo los principios de independencia, objetividad, cientificidad e imparcialidad, los resultados de la evaluación reflejan objetiva e imparcialmente la situación real del objeto de evaluación en la fecha de referencia de la evaluación, los métodos de evaluación de diversos activos son apropiados y los resultados de la evaluación son justos. El valor de evaluación de los activos que se adquirirán como base de precios, la base de precios y el precio de transacción son justos, no perjudicarán los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Los procedimientos de preparación y examen de los documentos pertinentes de esta oferta privada de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
Junta de supervisores 29 de junio de 2002
