Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 – 50 Ping An Bank Co.Ltd(000001) anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la novena reunión anual del 11º Consejo de Administración en 2022 se envió por escrito el 24 de junio de 2022 y se celebró por comunicación el miércoles 29 de junio de 2022. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Li zhihuang, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron las siguientes cuestiones:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, reglamentos y documentos normativos, la situación real de la empresa y las cuestiones conexas se examinan cuidadosamente y se demuestra a sí misma, Considera que la empresa se ajusta a la actual política de oferta pública de acciones y a las condiciones de la oferta pública de acciones.
El proyecto de ley constituye una transacción conexa y los directores afiliados, el Sr. Li zhihuang, el Sr. Wang mingcheng, el Sr. Chen JINMING, el Sr. Zeng tingyi, el Sr. Zeng Yuan y el Sr. Chen Chun, se abstienen de votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y la opinión independiente emitida por el director independiente se publicó el 30 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley se presentará a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen después de que se hayan cumplido los procedimientos de examen y aprobación de los activos de propiedad estatal en relación con esta oferta privada.
El proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa se examinó y aprobó punto por punto. El plan de la empresa para esta oferta no pública de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominada “esta oferta no pública”) es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan cada una.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública de acciones comunes (acciones a) a un objeto específico. The company will Issue the issue within the valid period of Approval by the c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La oferta no pública está dirigida a no más de 35 inversores (incluidos los actuales) incluidos los accionistas controladores de la empresa Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) \ holding Group Co., Ltd. ( Además de las participaciones en el comercio internacional, los objetos de emisión serán las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades financieras, las sociedades de gestión de activos, los inversores institucionales de seguros, las sociedades fiduciarias, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB, otros inversores institucionales nacionales, las personas físicas u otros inversores cualificados, etc., de conformidad con las disposiciones de la c
El Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, determinarán otros objetos de emisión distintos de la participación en el comercio internacional mediante consultas con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta, de conformidad con el principio de prioridad de precios, una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública.
Todas las personas que emiten acciones se suscriben al mismo precio en efectivo. Entre ellos, el número de suscripciones de la ITC no será inferior al número mínimo de suscripciones (incluido el número): el número mínimo de suscripciones = el total de fondos recaudados / el precio de emisión real 20% después de la aprobación de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia de los precios y precio de emisión
El precio de la oferta se determina mediante licitación, y la fecha de referencia de precios es el primer día del período de oferta. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si el ajuste del precio de las acciones se produce en el plazo de 20 días de negociación debido a la distribución de los derechos e intereses, la conversión del Fondo de reserva en capital social o derechos de emisión, etc., el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado Después de la eliminación de los derechos e intereses correspondientes.
En el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de la oferta no pública, si la empresa produce un ajuste de los precios de las acciones causado por la distribución de los derechos e intereses, la conversión de la reserva de acumulación en capital social o la emisión de derechos, etc., el precio de emisión debe eliminarse y eliminarse. Los métodos específicos de ajuste del precio de emisión son los siguientes:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo por acción es D y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
El precio final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública, mediante consultas con el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con las Disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta del banco emisor, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
International Trade Holdings no participa en el proceso de licitación del mercado, pero se compromete a aceptar los resultados de la licitación del mercado, con otros inversores específicos a los mismos precios para suscribir las acciones no públicas. Si la oferta no pública no genera el precio de emisión mediante licitación, el CCI seguirá participando en la suscripción y el precio de suscripción será el precio de base de la oferta (80% del precio medio de las acciones negociadas 20 días antes de la fecha de referencia de precios).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones de esta oferta no pública no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, es decir, no excederá de 1616567512 acciones (incluidas estas acciones), y prevalecerá el número de acciones finalmente aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China.
La fórmula de cálculo de la cantidad de emisión final de esta oferta no pública es la siguiente: cantidad de emisión = cantidad total de fondos recaudados en esta oferta no pública / precio de emisión de esta oferta no pública. Si el número de acciones no es un número entero, las acciones restantes que sean inferiores a una acción se tratarán de conformidad con el principio de redondeo hacia abajo.
El número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública, y dentro del límite superior del número de emisiones antes mencionado, mediante consultas con La institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la licitación para la emisión. Si el número total de acciones no públicas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
En caso de que la distribución de los derechos e intereses, la conversión de fondos de reserva en capital social o derechos de emisión, la eliminación de intereses o el cambio del capital social total de la sociedad se produzcan entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite máximo de La cantidad de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el CCI a través de esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública. Las acciones suscritas por otros emisores a través de esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de esta oferta no pública. En caso de que las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta o de que las explotaciones comerciales internacionales se comprometan de otro modo con el período de restricción de la venta, se aplicarán esas disposiciones o compromisos.
Después de la finalización de la oferta no pública y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adicionales que posea el objeto de la oferta debido a la entrega de acciones de la empresa o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores.
7. Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) en esta oferta no pública no excederá de 739255.900 Yuan (incluidos los gastos), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión que debe invertirse en fondos recaudados
1 nuevo proyecto de etiqueta electrónica RFID 37202853201164
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la información
3 Proyecto de construcción de una nueva red de vehículos energéticos y de lujo
4 4S Store upgrade and Reconstruction Project 325717325717
Proyecto de modernización digital del Grupo 5
6 adquisición de 3.000,00 3.000,00
7 liquidez complementaria 22.177,67 22.177,67
Total 79.377,05 73.925,59
Cuando se disponga de los fondos recaudados en esta oferta no pública, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, ajustarán y decidirán, en última instancia, sobre la base de la situación real, como el importe neto real de los fondos recaudados, el calendario de los proyectos de inversión y la demanda de fondos, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe específico de las inversiones de cada proyecto. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se negociarán en la bolsa de Shenzhen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta privada
Una vez concluida la oferta privada, todos los accionistas compartirán los beneficios no distribuidos de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Período de validez de las resoluciones relativas a esta oferta privada
El período de validez de la resolución relativa a la oferta no pública es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Li zhihuang, el Sr. Wang mingcheng, el Sr. Chen JINMING, el Sr. Zeng tingyi, el Sr. Zeng Yuan y el Sr. Chen Chun, se abstienen de votar sobre los temas 1 a 10 mencionados. El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y la opinión independiente emitida por el director independiente se publicó el 30 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley se presentará a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen después de que se hayan cumplido los procedimientos de examen y aprobación de los activos de propiedad estatal en relación con esta oferta privada.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley constituye una transacción conexa y los directores afiliados, el Sr. Li zhihuang, el Sr. Wang mingcheng, el Sr. Chen JINMING, el Sr. Zeng tingyi, el Sr. Zeng Yuan y el Sr. Chen Chun, se abstienen de votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y la opinión independiente emitida por el director independiente se publicó el 30 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La empresa ha preparado el plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022 sobre la cuestión de la oferta no pública.
