Código de valores: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) Stock shortname: Beijing Culture Bulletin No.: 2022 – 28 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Tiempo de celebración
1. La Junta General de accionistas se celebrará in situ el martes 28 de junio de 2022 a las 14.30 horas. 2. Votación en línea en la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de junio de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa, bloque C, Parque de la industria cultural de Beijing, 1 Wangjing Street, distrito de Chaoyang, Beijing.
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Iv) Convocatoria de la reunión: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
Moderador: Sr. Yan Xuefeng, Director y Presidente de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Asistencia a la Conferencia
1. Hay 23 accionistas y representantes autorizados que participan en la votación in situ y en la votación en línea en esta reunión, representando 304238.891 acciones, representando el 42,49% del capital social total de la empresa, que es de 715002.555 acciones, de las cuales 0 son accionistas y agentes que participan en la reunión in situ, 0 son acciones representativas, representando el 0% del capital social total de la empresa; Participaron en la votación en línea 23 accionistas, representando 30.4238891 acciones, representando el 424974% del capital social total de la empresa; Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa) que participan en la reunión a través del sitio y la red totalizan 20 personas, representando 1.076295.563 acciones, representando el 150342% del capital social total de la empresa.
2. Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Witness Lawyers and other personnel employed by the company.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas se votará mediante votación in situ y votación en línea.
1.00 examen de la propuesta de informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Deliberación y votación: se acordó que 304096.491 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074787.163 acciones, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
2.00 examen de la propuesta de “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Deliberación y votación: se acordó que 304096.491 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074787.163 acciones, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
3.00 examen de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Deliberación y votación: se acordó que 304096.491 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074787.163 acciones, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
4.00 examen de la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Deliberación y votación: se acordó que 304096.491 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074787.163 acciones, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
5.00 examen de la propuesta de informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Deliberación y votación: se acordó que 304096.491 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074787.163 acciones, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
6.00 examinar la propuesta de “Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022”
Deliberación y votación: se acordó que 304096.491 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074787.163 acciones, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.400 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
7.00 examen de la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
Deliberación y votación: se acordó que 304063.991 acciones, que representaban el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 00421% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 46.900 acciones, lo que representa el 00154% de las acciones de todos los accionistas presentes. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente: 1.074546.663 acciones, lo que representa el 998375% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128000 acciones, que representaban el 01189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 46.900 acciones, lo que representa 00436% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing junzejun bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Xiao pan Guan Xiao
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión, las calificaciones de los convocantes y los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas sellada por el Consejo de Administración;
2. The Legal opinion of Beijing junzejun law firm on this Shareholder meeting.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
28 de junio de 2002
