Abreviatura de la acción: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Código de la acción: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) No.: p 2022 – 043 Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró en la Sala 118 del edificio del Centro de marcas ecológicas del parque industrial de la información Haier, distrito de Laoshan, Qingdao, el 28 de junio de 2022 por la tarde, y debería haber nueve directores, de los cuales nueve eran directores, entre ellos Yu handu, Li jinfen, Qian Daqun, Wang keqin, Li shipeng y Wu Qi, que participaron en la reunión por medios de comunicación. El número de participantes se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. La reunión fue notificada por correo electrónico a los participantes el 26 de junio de 2022. La notificación y la convocación de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Director Li Huagang. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la sociedad (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
A través de la votación de todos los directores, Li Huagang fue elegido Presidente de la compañía por el mismo mandato que el 11º Consejo de Administración de la compañía. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente de la empresa (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
A través de la votación de todos los directores, Shao Xinzhi fue elegido Vicepresidente de la compañía por el mismo mandato que el 11º Consejo de Administración de la compañía. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de resolución sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico de la Junta de Síndicos (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Después de la votación de todos los directores, Li Huagang fue elegido Presidente del Comité de estrategia del Consejo de Administración, Li shipeng, Wu Qi y Gong Wei fueron elegidos miembros del Comité de estrategia del Consejo de Administración por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración. (el currículum vitae del personal pertinente figura en el anexo)
Proyecto de resolución sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos (votación)
Después de la votación de todos los directores, Wu Qi fue elegido Presidente del Comité de nominación del Consejo de Administración, Li shipeng y Li Huagang fueron elegidos miembros del Comité de nominación del Consejo de Administración por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración. (el currículum vitae del personal pertinente figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
A través de la votación de todos los directores, Wang keqin fue elegido Presidente del Comité de auditoría de la Junta, Yu handu, Qian Daqun, Wu Qi y Shao Xinzhi fueron elegidos miembros del Comité de auditoría de la Junta por el mismo mandato que el 11º Consejo de Administración. (el currículum vitae del personal pertinente figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación de la Junta de Síndicos (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Después de la votación de todos los directores, Qian Daqun fue elegido Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, Li shipeng y Li Huagang fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa. (el currículum vitae del personal pertinente figura en el anexo)
Proyecto de resolución sobre la elección de los miembros del Comité ESG del Consejo de Administración (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
A través de la votación de todos los directores, Li jinfen fue elegido Presidente del Comité de medio ambiente, sociedad y gobernanza del Consejo de Administración (es decir, “ESG”), y Qian Daqun y Gong Wei fueron elegidos miembros del Comité ESG del Consejo de Administración por el mismo mandato que el 11º Consejo de Administración de La empresa. (el currículum vitae del personal pertinente figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente de la empresa (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Tras la votación de todos los directores, se acordó nombrar al Sr. Li Huagang Presidente de la empresa por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
A través de la votación de todos los directores, se acordó nombrar a Gong Wei, Xie juzhi, Li pan, Zhao Feng, Li Yang, Song yujun, Guan Jiangyong, Wu Yong y Huang XiaoWu como Vicepresidentes de la empresa por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Italia 9 votos contra 0 y ninguna abstención)
Tras la votación de todos los directores, se acordó nombrar al Sr. Gong Wei Director Financiero de la empresa por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Tras la votación de todos los directores, se acordó nombrar a Liu Xiaomei Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de empresas (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Tras la votación de todos los directores, se acordó nombrar a Liu Tao y Wu zhixian representantes de los asuntos de valores de las acciones a y D, respectivamente, por el mismo período que el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa. (el currículum vitae figura en el anexo)
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos para las opciones sobre acciones a en 2022 (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Dado que seis de los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones a en 2022 ya no cumplen las condiciones para convertirse en objetivos de incentivos debido a la separación del servicio, el Consejo de Administración de la empresa decidió cancelar su calificación de objetivos de incentivos. En resumen, la empresa ajustó el número de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos por el plan de incentivos de opciones sobre acciones a en 2022. Después de este ajuste, el número de beneficiarios de incentivos se ajustó de 1.840 a 1.834, y el número de subvenciones se ajustó de 10.512000 a 10.475689.600.
El ajuste del plan de incentivos no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, ni afectará a la estabilidad del equipo de gestión de la empresa, ni afectará a la aplicación continua del plan de incentivos de opción de compra de acciones a 2022.
Proyecto de ley sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, como el plan de incentivos a las opciones sobre acciones de 2022 y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera junta general de accionistas de acciones A / h / D de 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos a las acciones de 2022 y está de acuerdo en que la fecha de autorización sea el 28 de junio de 2022. Se concedieron 10.475689.600 opciones de acciones a 1.834 sujetos de incentivos a un precio de 23,86 yuan por acción.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos de opción de acciones a 2022 de la empresa y la concesión de opciones de acciones a 2022 a los sujetos de incentivos (No. P 2022 – 045) publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que el anuncio.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la composición del Comité de gestión del plan de unidades limitadas de acciones H (2021 – 2025) (resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Sobre la base de la relación de ajuste de puestos, los miembros del Comité de gestión del plan de unidades de acciones restringidas de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) H (2021 – 2025) (en lo sucesivo denominado “el plan de unidades de acciones restringidas”) (en lo sucesivo denominado “el Comité de gestión”) se ajustarán a Li Huagang, Lu Zhongliang y Wu zhixian. El Consejo de Administración faculta al Consejo de Administración para que se ocupe de todas las cuestiones relacionadas con el plan de unidades restringidas de acciones H.
Con el fin de facilitar la aceptación de la subvención y la propiedad de acciones por parte de los empleados del programa de unidades de acciones restringidas, la empresa tiene la intención de prestar asistencia en la apertura de las subcuentas individuales del objeto incentivado y, a este respecto, autoriza a los miembros del Consejo de Administración a ser signatarios autorizados de las cuentas de valores de la empresa (nombre de la cuenta: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) El alcance de la autorización se limita a (1) proporcionar a BOC International la información pertinente sobre las personas a las que se ha concedido la participación restringida y otras instrucciones para abrir, mantener y cerrar subcuentas pertinentes; Emitir instrucciones sobre el funcionamiento de las subcuentas, incluidos, entre otros, el depósito, la entrega y la negociación de fondos y acciones. Las instrucciones dadas por cualquiera de los miembros del Comité serán válidas. Esta autorización se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a otras personas autorizadas de la cuenta de valores de la empresa en BOC International.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 28 de junio de 2022: currículum vitae del personal pertinente
Los currículos de Li Huagang, Gong Wei, Shao Xinzhi, Yu handu, Li jinfen, Qian Daqun, Wang keqin, Li shipeng y Wu Qi se refieren al anuncio sobre el cambio de dirección publicado por la empresa el 29 de abril de 2022 (p.2022 – 031).
Curriculum vitae de otras personas relacionadas:
Xie juzhi, varón, se graduó de la Universidad de Finanzas y economía de Shandong en julio de 1989 y obtuvo su licenciatura. Se unió a Haier el mismo año. El Sr. Xie tiene experiencia en todo el proceso de gestión de productos, todo el conjunto de servicios de productos, todo el marketing de productos. El Sr. Xie ha ocupado altos cargos en la División de calefacción eléctrica de Haier y la División de marketing de Haier East China. Desde agosto de 2002 como gerente general de Haier Customer Service Company, desde julio de 2012 como Vicepresidente del Grupo Haier, Haier para llevar a cabo la integración de servicios de ventas comunitarias de primera y segunda clase de la Ciudad, el desarrollo de nuevas categorías de ventas a domicilio Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) ventas. Desde diciembre de 2015 hasta la gestión de la nueva Sección de Negocios de Haier, incluyendo purificación de agua, logística, Haier Home, servicios de Nissan, desde 2019 también supervisa el negocio de calentadores de agua, desde el 27 de marzo de 2019 ha sido nombrado Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Haier Electric Group Co., Ltd. El Sr. Xie ha sido galardonado con el “Premio de oro por contribuciones sobresalientes de la industria china de servicios de electrodomésticos”, “excelente empresario de la provincia de Shandong” y otros títulos honoríficos.
Li pan, varón, nació en 1976. Se graduó de la Universidad de Wuhan en 1997 con dos títulos en economía y gestión empresarial internacional. Se unió al Grupo Haier en 1997 y ahora es el gerente general de la plataforma Offshore. Mr. Li pan has successfully served as Assistant Minister of Asia – Pacific Business Department of Haier Group, Haier ASEAN center Manager, Overseas Brand Marketing Center Manager, Overseas Strategic center Manager, Overseas Market Operation Director and other positions, since 2004 in Haier Overseas Platform has an important position, with Rich product Planning, Brand marketing, Market Development, Company operation and other first – line Management Experience, currently Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Vice President.
Wu Yong, varón, nacido en 1978, se graduó de la escuela de Negocios de Tianjin en 2001 con una licenciatura en ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado. En 2015, obtuvo el doble grado de EMBA en la escuela de economía y gestión de Tsinghua y la Escuela Europea de Administración de empresas (INSEAD). El Sr. Wu Yong se unió al Grupo Haier en 2001 y ahora es el gerente general de la industria de electrodomésticos de cocina y la Plataforma de redes alimentarias. Desde que el Sr. Wu Yong entró en Haier, ha sido el gerente general de la industria de fabricación de refrigeradores, marketing en el extranjero, industria de refrigeración en China y otros trabajos relacionados. Tiene experiencia en la gestión de todo el proceso de fabricación, marketing, plataforma industrial, y ahora es Vicepresidente. Li Yang, varón, nacido en 1976, se graduó de la Universidad de Ciencia y tecnología de Qingdao en 1998 con una licenciatura en química fina. Mr. Li Yang joined Haier in 1998 and is currently the General Manager of Haier Washing Industry and Clothing Networking platform and Vice President. Mr. Li Yang has served many positions such as Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Haier Clothing Network Ecological Platform, which led the Incubation of the Team, received the first prize of “National Light Industry Enterprise Management Modernization Innovation Achievement” in 2019. Su personal ganó el honor de “el empresario de crecimiento más grande de Qingdao en 2018” y “el individuo avanzado de la innovación de gestión de la industria ligera nacional”.
Guan Jiangyong, varón, nacido en 1978, se graduó de la Universidad de energía eléctrica del noreste en 2001 con una licenciatura en sistemas de información de gestión. Mr. Guan Jiangyong joined Haier in 2001 and is currently the General Manager of Haier water heater Industry and Water Networking Platform. Desde que el Sr. Guan Jiangyong entró en Haier, ha sido responsable de la gestión de productos, la fabricación, la comercialización de productos, la gestión de canales industriales, el Director General regional, el Director de marketing de la industria de calentadores de agua, la Plataforma de redes de agua, el Director General de la industria de calentadores de agua, etc. Con experiencia en la fabricación de productos, marketing, gestión de proyectos y gestión de procesos completos de la plataforma industrial, actualmente es Vicepresidente de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Song yujun, varón, nacido en 1975, se graduó de la Universidad de Ciencia y tecnología de Shandong en 1998 con una licenciatura en ingeniería de equipos y gestión, y una maestría en Administración de empresas de la Universidad Tsinghua en 2015. Haier se unió a Haier en 1998. Ha sido Director General del Departamento de Operaciones de Haier en el extranjero, Director y Director General de Haier Pakistan Company, Director Ejecutivo de Haier India Company, Director de Haier en el extranjero en Asia meridional y sudoriental, Vicepresidente de Haier electric appliance Industry Group, etc. desde 1998 ha ocupado varios puestos importantes en Haier en el extranjero, con una rica experiencia en productos, fabricación, investigación y desarrollo, marketing, etc. Ha sido galardonado con el modelo de trabajo de la ciudad de Qingdao, el talento profesional superior de la ciudad de Qingdao, el talento de servicio de alto nivel de Qingdao y otros honores. Haier Air Industry general manager, Haier
