Abreviatura de la acción: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Código de la acción: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) No.: p 2022 – 044
Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Anuncio de resolución de la primera reunión de la 11ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión de la 11ª Junta de supervisores se celebró el 28 de junio de 2022 por la tarde en la Sala 118 del edificio del Centro de marcas ecológicas del parque industrial de la información Haier, distrito de Laoshan, Qingdao. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores, lo que representa el 100% del total de supervisores de la empresa. De acuerdo con el quórum estipulado en los Estatutos de la empresa, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue notificada por correo electrónico a los participantes el 26 de junio de 2022, y la notificación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Dalin, supervisor. Tras deliberar con los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. (resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
La Reunión eligió al Sr. Liu Dalin Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. El currículum del Sr. Liu Dalin es el siguiente:
Liu Dalin: varón, nacido en 1980. Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la escuela de ingeniería mecánica de la Universidad Jinan y obtuvo el título de maestría en Administración de empresas de la Universidad Renmin de China. Senior Engineer, Senior Political Engineer. De agosto de 2005 a septiembre de 2010, fue desarrollador de calentadores de agua en el Departamento de desarrollo de productos electrotérmicos del Grupo Haier, ingeniero asistente de R & D, ingeniero de R & D y Gerente de modelos de R & D en el Instituto de investigación electrotérmica del Grupo Haier, Secretario Adjunto del Comité de la Liga juvenil del Grupo Haier de septiembre de 2010 a octubre de 2015, y Secretario Adjunto del Comité de disciplina de la empresa del Grupo Haier de octubre de 2015 a julio de 2020. De julio de 2020 a marzo de 2021, Secretario Adjunto Permanente de la Comisión Disciplinaria de Haier Group Company, Presidente de la Junta de supervisores de rishun Supply Chain Science and Technology Co., Ltd., marzo de 2021, junio de 2022, Presidente de la Junta de supervisores de Haier Group Company, Ministro del Grupo del partido y Secretario Adjunto Permanente de la Comisión Disciplinaria, junio de 2022 hasta la fecha, miembro del Comité del partido, Ministro de organización y Secretario Adjunto Permanente de la Comisión Disciplinaria de Haier Group Company, Presidente de la Junta de supervisores desde junio de 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos para las opciones sobre acciones a en 2022 (resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Dado que los seis objetivos de incentivos del plan de incentivos a – Share option 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) ya no cumplen las condiciones para convertirse en objetivos de incentivos debido a la separación del servicio, el Consejo de Administración de la empresa decidió cancelar la calificación de los objetivos de incentivos, en Resumen, la empresa ajustó en consecuencia el número de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos en virtud del plan de incentivos. Después de este ajuste, el número de beneficiarios de incentivos se ajustó de 1.840 a 1.834, y el número de subvenciones se ajustó de 10.512000 a 10.475689.600.
El ajuste del plan de incentivos no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, ni afectará a la estabilidad del equipo de gestión de la empresa, ni afectará a la aplicación continua del plan de incentivos de opción de compra de acciones a 2022.
La Junta de supervisores considera que:
Considerando que seis de los sujetos de incentivos concedidos por el plan de incentivos de la empresa ya no están incluidos en el ámbito de aplicación de los sujetos de incentivos debido a la separación del servicio, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, La primera junta general de accionistas de la categoría A / D / h en 2022, La Junta de supervisores está de acuerdo en que el Consejo de Administración ajuste el número de beneficiarios de incentivos y el número de derechos e intereses concedidos en virtud del plan de incentivos (en adelante, el “ajuste”). El número de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones a 2022. Las decisiones adoptadas por la empresa cumplen los procedimientos necesarios, y el ajuste es propicio para El desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sobre la concesión de opciones sobre acciones a los sujetos de incentivos (resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones de 2022 y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera junta general de accionistas de acciones A / h / D en 2022, se han cumplido las condiciones de concesión establecidas en el plan de incentivos y se ha acordado que el 28 de junio de 2022 sea la fecha de autorización. Se concedieron 10.475689.600 opciones de acciones a 1.834 sujetos de incentivos a un precio de 23,86 yuan por acción. La Junta de supervisores, teniendo en cuenta los resultados de la auditoría de la lista de objetivos de incentivos, emitirá las siguientes opiniones de verificación:
La Junta de supervisores considera que:
El objeto de incentivo otorgado por el presente plan de incentivos de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las condiciones de los objetos de incentivo y las calificaciones de los puestos de trabajo estipuladas en los artículos de asociación de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) De conformidad con las condiciones del objeto de incentivo establecidas en el plan de incentivos, se han cumplido las condiciones para que el objeto de incentivo establecido en el plan de incentivos obtenga la opción de compra de acciones. Esta subvención de la empresa favorece el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica significativamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo con la concesión y el ajuste del plan de incentivos de opciones sobre acciones a 2022.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (p.2022 – 045) sobre el ajuste del plan de incentivos de la opción de acciones a de la empresa en 2022 y la concesión de la opción de acciones a de la empresa en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de junio de 2022
