Código de valores: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) abreviatura de valores: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) número de anuncio: 2022 – 37 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas de 2012
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el martes 28 de junio de 2022, a las 9.00 horas
El tiempo de votación en línea es: 28 de junio de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 28 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 28 de junio de 2022 a 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022.
2. El lugar de celebración de la reunión sobre el terreno es el centro multimedia del primer piso
3. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Presentador de la reunión in situ: dan zhaoxue
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad. 7. Asistencia a la Conferencia
El número total de representantes autorizados de los accionistas o accionistas que participan en la Junta General de accionistas es de 11, representando el número de acciones con derecho a voto 289712477, representando el 547786% del capital social total de la empresa. Entre ellos, el número total de representantes autorizados de los accionistas o accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 11, y el número de acciones con derecho a voto representadas es de 289712477, lo que representa el 547786% del capital social total de la empresa. Los accionistas que votan a través de Internet son 0, representando el número de acciones con derecho a voto 0, representando el 0% del capital social total de la empresa.
La asistencia a la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, altos directivos y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase el anuncio del 26 de abril de 2022 publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación:
Conviene en que 289712477 acciones representen el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas;
La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, véase el anuncio del 26 de abril de 2022 publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación:
Conviene en que 289712477 acciones representen el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas;
La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado el 26 de abril de 2022. Resultado de la votación:
Conviene en que 289712477 acciones representen el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas;
La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase el anuncio del 26 de abril de 2022 publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación:
Conviene en que 289712477 acciones representen el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas;
La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Aceptar 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 0 acciones; Abstenciones 0 (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó).
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa correspondiente al año 2021;
Para más detalles, véase el anuncio del 26 de abril de 2022 publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación:
Conviene en que 289712477 acciones representen el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas;
La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Vi. Examen y aprobación de la elección de los directores no independientes de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (votación por votación acumulativa);
1. Elegir al Sr. Dan zhaoxue como Director de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Elegir al Sr. Liao Jian como Director de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Elegir al Sr. Luo xuqiang como Director de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Elige al Sr. Liang Yuqing como Director de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Elegir al Sr. Xu feiyue como Director de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Elegir al Sr. Zhou leyen como Director de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Elija al Sr. Song xuanpeng como Director de la octava Junta Directiva de la empresa.
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración para la elección de los directores independientes (se aplica el sistema de votación acumulativa para la votación);
1. Elegir al Sr. Li Peijie como director independiente de la octava Junta Directiva de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Elegir al Sr. Li Jun como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Elegir al Sr. Zheng Sifa director independiente de la octava Junta de directores de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Elija al Sr. Chen haiqiang como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa (se aplicó el sistema de votación acumulativa para la votación). 1. Elegir al Sr. Mao Zhihong como supervisor de la octava Junta de supervisores de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Elija a la Sra. Li tieying como supervisora de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Resultado de la votación: se acordó que 289712477 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Chen Zhihua y el abogado Chen zixian del bufete de abogados Guangdong kaicheng visitaron la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos, que son los siguientes: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los artículos de asociación. La calificación de convocante es legal y válida, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong kaicheng law firm on the Shareholder ‘s General Meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de junio de 2002
