Código de la acción: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , 299901 abreviatura de la acción: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) \ y
Anuncio de la resolución de la primera reunión anual de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión anual de la décima Junta Directiva de China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito el 15 de junio de 2022 y se celebró por votación en la tarde del 28 de junio de 2022. La empresa tiene nueve directores, todos los directores asistieron a la reunión. Los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. Y el reglamento interno de la reunión de directores de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación por los directores, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Elección: El Sr. Mai boliang, Director Ejecutivo, será el Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; El Sr. Zhu zhiqiang, Director no ejecutivo, es Vicepresidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; El Sr. Hu xianfu, Director no ejecutivo, es Vicepresidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Elecciones y ratificaciones:
El Comité de estrategia del décimo período de sesiones de la Junta estará integrado por el Presidente, el Director Ejecutivo, Sr. Mai boliang (Presidente), el Vicepresidente, el Director no ejecutivo, Sr. Zhu zhiqiang, el Vicepresidente, el Director no ejecutivo, Sr. Hu xianfu, el Director no ejecutivo independiente, Sr. Yang Xiong, y el Director no ejecutivo independiente, Sr. Zhang Guanghua;
El Comité de auditoría del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos estará integrado por el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente (Presidente), el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente y la Sra. Lu fengmeiyi, Directora no ejecutiva independiente;
El Comité de nombramientos del décimo período de sesiones de la Junta estará integrado por la Sra. Lu Feng Mei Yi, Directora no ejecutiva independiente (convocante), el Sr. Mai boliang, Presidente, Director Ejecutivo, el Sr. Zhu zhiqiang, Vicepresidente, Director no ejecutivo, el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente y el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente;
El Comité de remuneración y evaluación del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos estará integrado por el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente (Presidente), el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente, la Sra. Lu Feng meiyi, Directora no ejecutiva independiente, el Sr. Kong Guoliang, Director no Ejecutivo y el Sr. Deng Weidong, Director no ejecutivo;
El Comité de gestión de riesgos del décimo período de sesiones estará integrado por el Sr. Kong Guoliang, Director no ejecutivo (Presidente), el Sr. Deng Weidong, Director no ejecutivo independiente, el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente, el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente y la Sra. Lu fengmei, Directora no ejecutiva independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd.
28 de junio de 2002
