Código de valores: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) valores abreviados: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) número de anuncio: 2022 – 107
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, y
Los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes serán responsables solidariamente.
Tras la deliberación y aprobación de la 25ª reunión del sexto Consejo de Administración de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebrará la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 el 15 de julio de 2022, que adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Sesión de la Conferencia: cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 25ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la reunión de accionistas. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y los estatutos.
Hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: viernes 15 de julio de 2022, a partir de las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 15 de julio de 2022;
Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará del 15 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo II).
Votación en línea: la empresa proporcionará una red a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
La misma acción sólo puede elegir una votación in situ, votación en línea en una votación. La votación en línea incluye la bolsa de Shenzhen
El sistema easy y el sistema de votación de Internet son dos métodos de votación, la misma acción sólo puede elegir uno de ellos. El mismo derecho de voto
En caso de votación repetida, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 12 de julio de 2022
Participantes en la reunión
1. At 15: 00 p.m. Closing on July 12, 2022 at Shenzhen, China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrados en una sucursal tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden delegar sus derechos por escrito.
Si el agente asiste a la reunión y participa en la votación, no será necesariamente el accionista de la sociedad;
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
Lugar de la reunión: piso 9, bloque B, centro financiero global, territorio, 151 tianfu 2nd Street, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan
Sala 1
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta y cuadro de Codificación de la propuesta
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 suplemento sobre la aplicación de la bonificación por exceso de rendimiento y la firma del Acuerdo de adquisición de acciones
Proyecto de ley para la renovación del Acuerdo V
2.00 sobre la Oficina de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior
Proyecto de ley
3.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
2. Examen y divulgación de propuestas
La propuesta anterior se ha presentado en la 24ª reunión del 6º Consejo de Administración, la 25ª reunión del 6º Consejo de Administración y
La 18ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores y la 19ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores fueron examinadas y aprobadas por los directores independientes.
Los proyectos de Ley Nº 1 a Nº 3 emitieron opiniones independientes de acuerdo, cuyos detalles se detallan en los siguientes documentos: China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 17 de junio de 2022 y el 29 de junio de 2022. Divulgación de los anuncios pertinentes.
Los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre las propuestas 1 y 2.
La Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y se invita a los pequeños y medianos inversores a participar activamente. Los inversores pequeños y medianos son accionistas distintos de los siguientes:
1. Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa;
2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación;
2. El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado (original), tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación;
3. Los accionistas de una person a jurídica se registrarán mediante una copia de la licencia comercial de la entidad (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal original, el poder notarial original firmado por el representante legal y la tarjeta de identidad del participante;
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados (se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 14 de julio de 2022 y se confirmará por teléfono con la empresa), y los accionistas registrados por facsímile presentarán el original antes de la reunión y no aceptarán el registro telefónico;
5. Tiempo de inscripción: 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 00 PM, 13 de julio de 2022; 6. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el noveno piso, bloque B, centro financiero global del territorio, 151 tianfu Second Street, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. La duración del período de sesiones se ha fijado provisionalmente en medio día.
2. Información de contacto
Persona de contacto: Song Xiaoxia, Yuan Xingping Tel: 028 – 87579929
Fax: 028 – 85250639 correo electrónico: [email protected].
Código postal: 610091 dirección de contacto: 9th Floor, Block B, Global Financial Center, Territory, no. 151 tianfu 2nd Street, High Tech Zone, Chengdu, Sichuan
3. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte. 1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones; 2. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones; 3. Resolución de la 18ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores; 4. Resolución de la 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores. Se notifica por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 28 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento de votación en línea es el siguiente: (I) el procedimiento de votación a través del sistema de red
1. Código de votación de los accionistas: 362312, abreviatura de votación: “votación de Sichuan”.
2. La propuesta de votación no acumulativa se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de julio de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 15 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Poder notarial de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme en el desarrollo de Sichuan Dragon Python Co., Ltd.
Ltd. En 2022, la cuarta junta general provisional de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Cliente (firma o sello):
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Cuenta de accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
(Firmado) fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Instrucciones para votar sobre cuestiones examinadas:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aplicación de incentivos por exceso de rendimiento y la firma del Acuerdo de adquisición de acciones
Propuesta de acuerdo complementario Nº 5
2.00 sobre la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior
Proyecto de ley sobre medidas de gestión de la remuneración
3.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
A falta de instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su discreción.
Fecha alta: mm / DD / AAAA
