Código de valores: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) valores abreviados: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) número de anuncio: 2022 – 105
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores
La sociedad y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 24 de junio de 2022 y la reunión se celebró por votación a las 10.30 horas del 28 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zeng Yuanhui, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la votación de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar por votación registrada, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior;
Con el fin de normalizar la gestión de la remuneración, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones, y en combinación con la situación real de la empresa, se acordó que la empresa aplicara las medidas de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Las medidas para la administración de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Zeng Yuanhui, supervisor asociado, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de derivados por las empresas;
Conviene en que la empresa y sus filiales, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo, realicen operaciones de derivados de divisas a plazo por un monto no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en moneda extranjera, que podrán utilizarse en forma continua dentro de la línea de negociación). El importe mencionado podrá utilizarse de manera renovable en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el importe de las transacciones de derivados (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) en cualquier momento del período no excederá del importe mencionado.
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de derivados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de junio de 2002
