Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Informe del director independiente sobre la 25ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada de Sichuan Development Dragon Python (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), las normas de procedimiento del Consejo de Administración y el sistema de trabajo de los directores independientes de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), y sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, Hemos examinado las cuestiones pertinentes examinadas en la 25ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre las medidas para la administración de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior
1. Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, los directores afiliados votaron a favor de la retirada, y el procedimiento de examen se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la directriz No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento es legal y eficaz.
2. El ajuste de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa en relación con el nivel de la industria y la situación real de la empresa será beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y el ajuste de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior se vinculará con el objetivo de funcionamiento y la situación de examen de la empresa, lo que ayudará a movilizar el entusiasmo del equipo, y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
En conclusión, estamos de acuerdo con las medidas de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa y estamos de acuerdo en presentarlas a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de derivados por la empresa
El director independiente considera que es necesario que la empresa y sus filiales realicen operaciones de derivados sobre la base de la producción y el funcionamiento normales, con el fin de evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y reducir el riesgo operacional. La empresa ha formulado las “medidas de gestión de las operaciones de derivados (ensayo)”, y tiene un proceso de control interno perfecto y medidas de control de riesgos; El negocio de negociación de derivados realizado por la empresa y sus filiales cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los sistemas empresariales conexos, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a la empresa y a los inversores en general. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las empresas y sus filiales comercian con derivados.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, los directores afiliados votaron a favor de la retirada, y el procedimiento de examen fue legal y eficaz, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 1 – las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, y no hubo casos que perjudicaran los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó que el proyecto de ley se presentaría a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la Sexta Junta)
Director independiente (Firma):
Zhou yousu:
Feng Zhibin:
Ma yongqiang:
28 de junio de 2002
