Código de valores: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) abreviatura de valores: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) número de anuncio: 2022 – 057 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la presente junta general de accionistas será examinada y aprobada por la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y se decidirá convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las Disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 14 de julio de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 14 de julio de 2022;
Entre ellos, la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 14 de julio de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 14 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea;
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo II).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden elegir una forma de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 6 de julio de 2022.
7. Participantes:
A las 15.00 horas de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 37, fenghuang Middle Road, Mianyang High – end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang, Provincia de Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas de la categoría I
La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). Los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) se contabilizarán por separado. Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: miércoles 6 de julio de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. 2. Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores, no. 37, fenghuang Middle Road, High – end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang, Sichuan.
3. Forma de registro:
Los accionistas de la persona jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la copia, el poder notarial (véase el anexo II) y la tarjeta de identidad de los asistentes;
Los accionistas de una person a física que posean una tarjeta de identidad, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una fotocopia deberán presentar un poder notarial (véase el anexo II) para su inscripción.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo III) para su confirmación. Por favor, envíe un fax al Departamento de valores antes de las 17: 00 del 6 de julio de 2022. Por favor, envíe una carta a: No. 37, fenghuang Middle Road, Mianyang High – end Equipment Manufacturing Industrial Park, Sichuan. Código postal: 621000 (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”), la Carta o el fax están sujetos a la hora de llegada a la empresa, no se acepta el registro telefónico.
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la celebración de la reunión, y deben llevar el original de los documentos pertinentes para asistir a la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Li Pengcheng, Xu Huawei
Tel.: 0816 – 6800673
Fax: 0816 – 6800655
Dirección postal: No. 37, fenghuang Middle Road, High – end Equipment Manufacturing Industrial Park, Mianyang City, Sichuan Province Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) Securities Affairs Department
Código postal: 621000
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Proponer la resolución de la 23ª reunión de la cuarta junta general de accionistas;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Junta Directiva
28 de junio de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea; Anexo II: poder notarial; Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 350432
2. Votación abreviada: votación Fulin
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 14 de julio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 14 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 14 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que represente a la empresa en Mianyang.
En la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, las propuestas examinadas en la Junta se ajustarán a las instrucciones de este poder notarial.
Se procede a la votación y se firman en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones voto
Propuesta
La columna que codifica el nombre de la propuesta está de acuerdo en que la objeción a la abstención es aceptable.
Votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas de la categoría I
Nombre del cliente (nombre): número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
Fecha alta: mm / DD / AAAA
(la autorización para descargar el poder notarial o hacer el auto – hecho de acuerdo con el formato anterior es válida; la autorización de la unidad debe ser sellada con el sello oficial de la unidad.)
Anexo III:
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre o apellidos número de identificación / empresa
Número de licencia comercial
Número de cuentas de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Nombre del agente participante
