Código de valores: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) valores abreviados: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) número de anuncio: 2022 – 104
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 25ª reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 24 de junio de 2022, y la reunión se celebró a las 9.30 horas del 28 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Mao Fei, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la votación de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior;
Con el fin de normalizar la gestión de la remuneración, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones, y en combinación con la situación real de la empresa, se acordó que la empresa aplicara las medidas de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la remuneración del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Mao Fei, el Sr. Zhu quanfang, la Sra. Lu Xian y la Sra. Song Huamei, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de derivados por las empresas;
Conviene en que la empresa y sus filiales, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo, realicen operaciones de derivados de divisas a plazo por un monto no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en moneda extranjera, que podrán utilizarse en forma continua dentro de la línea de negociación). El importe mencionado podrá utilizarse de manera renovable en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el importe de las transacciones de derivados (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) en cualquier momento del período no excederá del importe mencionado.
The Independent Director issued the independent opinion of Agreement on this Bill, and the recommendation Institution issued the agreed Verification opinion. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el Para más detalles sobre el desarrollo de la negociación de derivados, consulte los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la realización de Operaciones de derivados por la empresa y anuncio conexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de una filial de crédito bancario integrado y la garantía mutua de las filiales
Está de acuerdo en que Sichuan longmang Phosphorus Chemical Co., Ltd. (en adelante denominada longmang Phosphorus Chemical Co., Ltd.) y Sichuan longmang Logistics Co., Ltd., propiedad al 100% de la empresa Sun Company, respectivamente, soliciten a la sucursal de Mianzhu y a Mianzhu pufa Village Bank Co., Ltd. Una línea de crédito global de 100 millones de yuan y 5 millones de yuan, con un total de no más de 105 millones de yuan, con un período de un a ño, Longpython Land Agriculture Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “longpython land”) y longpython phosphate Chemicals, subsidiarias de propiedad total de la empresa, respectivamente, proporcionan una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria por un período de garantía de dos a ños a partir de la fecha de expiración del período de cumplimiento de las obligaciones de Cada contrato de préstamo.
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía de las filiales y la garantía mutua entre las filiales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la garantía de las filiales para solicitar créditos bancarios integrales
Está de acuerdo en que las filiales de propiedad total de la empresa, longmang Dadi y longmang phosphate Chemicals de la empresa Sun, solicitarán respectivamente a la sucursal de Deyang y a la sucursal de Sichuan del Banco Nacional de desarrollo un crédito global por un importe no superior a 300 millones de yuan y un período de un a ño y dos años respectivamente, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria por un importe no superior a 300 millones de yuan, respectivamente, El período de garantía será de dos y tres años a partir de la fecha de vencimiento de cada contrato de préstamo.
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y la garantía de las filiales y la garantía mutua entre las filiales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes;
Con el fin de mejorar la gestión de la remuneración de los directores independientes y desempeñar mejor sus funciones, se acordó que la empresa ajustara el subsidio fijo de los directores independientes de 150000 Yuan / persona / año antes de impuestos a 180000 Yuan / persona / año, teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la situación real de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhou yousu, el Sr. Feng Zhibin y el Sr. Ma yongqiang, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022”
Se acordó que la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría el 15 de julio de 2022 y que la fecha de registro de las acciones sería el 12 de julio de 2022.
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
3. Opiniones de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la realización de Operaciones de derivados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de junio de 2002
