Código de la acción: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , 299901 abreviatura de la acción: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , Zhong
En cuanto a la conclusión de la elección del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores, la elección del Presidente y el Vicepresidente,
Anuncio de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración y del Presidente de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas 2021, la primera junta general de accionistas de acciones a en 2022, la primera junta general de accionistas de acciones H y la Junta General de empleados en 2022 el 28 de junio de 2022, y eligió al décimo Director de la Junta Directiva y al décimo supervisor de la Junta de supervisores. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022 y la primera reunión del Décimo Consejo de supervisión en 2022, y eligió al Presidente de la empresa, al Vicepresidente, a los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración y al Presidente de la Junta de supervisores. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección del Presidente y del Vicepresidente
El Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Mai boliang, Director Ejecutivo, como Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; Elegir al Sr. Zhu zhiqiang, Director no ejecutivo, Vicepresidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; El Sr. Hu xianfu, Director no ejecutivo, fue elegido Vicepresidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Elección de la Junta de Síndicos y composición de los comités especiales
Sobre la base de los resultados de la elección de la Junta General de accionistas de 2021 y de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022, la situación del Décimo Consejo de Administración y de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
1. The 10th Board of Directors of the company is composed of 9 Directors, including 6 Non – Independent Directors and 3 Independent Directors. Los miembros son los siguientes:
Directores no independientes: Sr. Mai boliang (Presidente), Sr. Zhu zhiqiang (Vicepresidente), Sr. Hu xianfu (Vicepresidente), Sr. Kong Guoliang, Sr. Deng Weidong y Sr. Mingdong.
Directores independientes: Sr. Yang Xiong, Sr. Zhang Guanghua, Sra. Lu fengmei.
El mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. En el Décimo Consejo de Administración, el número total de directores que también actuaron como altos directivos y representantes de los empleados no superó la mitad del número total de directores de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd. Sobre la elección del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa (anuncio no. [CIMC] 2022 – 032), publicado por la empresa el 20 de mayo de 2022.
2. Composición de los comités especializados del décimo período de sesiones de la Junta
El Comité de estrategia del décimo período de sesiones de la Junta estará integrado por el Presidente, el Director Ejecutivo, Sr. Mai boliang (Presidente), el Vicepresidente, el Director no ejecutivo, Sr. Zhu zhiqiang, el Vicepresidente, el Director no ejecutivo, Sr. Hu xianfu, el Director no ejecutivo independiente, Sr. Yang Xiong, y el Director no ejecutivo independiente, Sr. Zhang Guanghua;
El Comité de auditoría del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos estará integrado por el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente (Presidente), el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente y la Sra. Lu fengmeiyi, Directora no ejecutiva independiente;
El Comité de nombramientos del décimo período de sesiones de la Junta estará integrado por la Sra. Lu Feng Mei Yi, Directora no ejecutiva independiente (convocante), el Sr. Mai boliang, Presidente, Director Ejecutivo, el Sr. Zhu zhiqiang, Vicepresidente, Director no ejecutivo, el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente y el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente;
El Comité de remuneración y evaluación del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos estará integrado por el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente (Presidente), el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente, la Sra. Lu Feng meiyi, Directora no ejecutiva independiente, el Sr. Kong Guoliang, Director no Ejecutivo y el Sr. Deng Weidong, Director no ejecutivo;
El Comité de gestión de riesgos del décimo período de sesiones estará integrado por el Sr. Kong Guoliang, Director no ejecutivo (Presidente), el Sr. Deng Weidong, Director no ejecutivo independiente, el Sr. Yang Xiong, Director no ejecutivo independiente, el Sr. Zhang Guanghua, Director no ejecutivo independiente y la Sra. Lu fengmei, Directora no ejecutiva independiente.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
De acuerdo con los resultados de la elección de la Junta General de accionistas, la Junta General de empleados y la primera reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa en 2021, la composición de la décima Junta de supervisores de la empresa es la siguiente:
La Sra. Shi Lan, supervisora elegida para representar a los accionistas, es la supervisora de la décima Junta de supervisores de la empresa.
La décima Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, dos de los cuales representan a los accionistas y uno a los empleados. Los miembros son los siguientes:
1. Supervisors representing Shareholders: Ms. Shi Lan (Supervisory Director), Mr. Lou Dongyang.
2. Supervisor que representa a los empleados: Sr. Ma tianfei.
El mandato de la décima Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los currículos de los supervisores que representan a los accionistas mencionados se detallan en el anuncio de China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd. Sobre la elección del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa (anuncio no. [CIMC] 2022 – 032), publicado por la empresa el 20 de mayo de 2022. Los currículos de los supervisores que representan a los empleados mencionados se detallan en el anuncio de resolución del Congreso de empleados de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. Publicado el 28 de junio de 2022 (número de anuncio: [CIMC] 2022 – 053).
Terminación del mandato de algunos directores y supervisores
Dado que el mandato del Sr. He jiale y del Sr. Pan ZhengQi ha expirado al expirar el mandato del noveno Consejo de Administración, ambos han dimitido como directores no ejecutivos independientes de la empresa al final de la Junta General de accionistas de 2021. Dado que el mandato del Sr. Xiong Bo ha expirado al expirar el mandato de la novena Junta de supervisores, se retira como supervisor representativo de los empleados de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento a los directores y supervisores salientes por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la junta general anual de accionistas de 2021, la primera junta general de accionistas de clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H en 2022.
2. Resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022.
3. Resolución de la primera reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa en 2022.
4. Resolución del Congreso de empleados de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd.
28 de junio de 2002
