Código de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) número de anuncio: 2022 – 021 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 15ª reunión de la tercera Junta Directiva se envió por correo electrónico el 22 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la sucursal de Shenzhen de la empresa a las 14.00 horas del 28 de junio de 2022 en combinación con vídeo in situ. La reunión estuvo presidida por la Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la Junta, y debería haber siete directores participantes, de los cuales el Sr. Mo shangyun, Director, y la Sra. Zeng jianghong, Directora independiente, asistieron y votaron por videoconferencia. Todos los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de instrumentos negociables y la promesa de instrumentos negociables:
Con el fin de promover el desarrollo empresarial de la empresa, reducir el costo financiero de la empresa y optimizar la estructura financiera, el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar, Decide convenir en que la empresa y sus filiales lleven a cabo actividades de financiación con los bancos comerciales dentro de los límites de sus respectivas promesas de Contribuciones y compartan una cantidad de cuenta mancomunada no superior a 300 millones de yuan, con un plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa; Durante el período de actividad mencionado, la cuota puede utilizarse de forma continua; Autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse de cuestiones específicas. Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada y la promesa de la cuenta. Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
29 de junio de 2022
