Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6
Circular sobre la celebración de la séptima junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 número de anuncio: 2022 – 103 nuestra empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: séptima junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. El 28 de junio de 2022, la 23ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la séptima junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Iv) Duración de las reuniones:
1. La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 14 de julio de 2022 a las 16.00 horas y durará medio día. 2. Votación en línea: 14 de julio de 2022
Entre ellos, el 14 de julio de 2022 (fecha de celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 14 de julio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
1. Método de votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o confía a otros que asistan a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial para votar.
2. Método de votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Fecha de registro de las acciones: 11 de julio de 2022
1. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del cierre del día de registro de acciones (11 de julio de 2022), y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad; 2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa; 3. Abogados contratados por la empresa; 4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa (piso 27, edificio 1, jinke Center, no. 1, longyun Road, Liangjiang New District, Chongqing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
1.00 proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía para algunas empresas inmobiliarias participantes
1. The above – mentioned Bill was considered and adopted by the 23th meeting of the 11th Board of Directors of the company, and relevant Contents were published in China Securities News, the Securities Times, Shanghai Securities News, the Securities daily and the tide Information Network on 29 June 2022.
2. The above – mentioned Bill shall be adopted by more than two thirds of the voting rights of Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholders’ Meeting.
3. De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, la propuesta mencionada es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores y requiere un recuento separado de los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores, cuyos resultados se revelarán públicamente a tiempo.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: todos los accionistas individuales que cumplan los requisitos anteriores deben tener su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen, y el agente fiduciario también debe tener la tarjeta de identidad del Fideicomisario y el poder notarial; Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de su licencia comercial (con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen, la calificación y el certificado de identidad del representante legal, un poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro de la Carta de fax: 12 de julio de 2022 a 13 de julio de 2022
3. Lugar de registro: 22 / F, jinke Center, Building 1, longyun Road, Liangjiang New District, Chongqing 401121
4. Teléfono de contacto de la Conferencia (fax): (023) 63023656
Persona de contacto: Shi Cheng, Yuan 衎
5. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 de la presente circular se detallan los procedimientos operativos específicos para la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva
Anexo 1, 28 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360656; Votación abreviada: votación jinke.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 14 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 14 de julio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sitio web de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en el tiempo especificado.
Anexo 2:
Poder notarial
(muestra)
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarme en la séptima junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. He sido plenamente consciente de las cuestiones que se examinan en la reunión y de todo su contenido, y el voto es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
1.00 aumento de la participación de algunas empresas inmobiliarias
Un proyecto de ley para aumentar la cantidad garantizada
Firma del fideicomitente (sello oficial del fideicomitente):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del cliente):
Número de cuenta del accionista principal (unidad):
Número de acciones del cliente (unidad):
Fecha de emisión del poder notarial:
Período de validez del poder notarial:
