Código de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) número de anuncio: 2021 – 023 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el martes 28 de junio de 2022 a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 28 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la sucursal de Shenzhen, edificio a, edificio de comunicaciones nacionales, no. 5, Science and Technology Center, Nanshan High Tech Park, Shenzhen.
3. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
4. Moderador: Zhao xiaoqun, Presidente
5. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los estatutos.
Ii) Asistencia
1. El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y votaron a través de Internet fue de 15. El número de acciones representadas fue de 168761033, representando alrededor del 673395% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
El número de acciones representadas por los accionistas y los representantes de los accionistas mediante votación in situ es de 168181.213, lo que representa el 67.108% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa;
El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 579820, lo que representa el 02314% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) tienen un total de 12 personas, representando 1.1873033 acciones, lo que representa el 4.7376% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad cotizada. De los cuales:
Cuatro accionistas y representantes de los accionistas que votaron sobre el terreno, representando el número de acciones 11293213, representando el 4,5062% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa;
El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 579820, lo que representa el 02314% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Todos los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión (algunos directores participaron mediante videoconferencia), y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
4. Beijing kangda (Shenzhen) Law Firm appointed Lawyers to attend and Witness This meeting.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votará sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
5. Texto completo y resumen del informe anual 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
6. Aumento del volumen estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El accionista asociado jierong Technology Group Co., Ltd. (una de las contrapartes de esta transacción adicional prevista relacionada, que posee 126 millones de acciones con derecho a voto), La Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa, y el Sr. Kang Kai, Director General Adjunto de la empresa (que es hijo de la Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa y posee 256600 acciones con derecho de voto) se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Situación general de la votación: se acuerdan 1.1904433 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
7. Seguro de responsabilidad civil propuesto
Los accionistas afiliados son jierong Science and Technology Group Co., Ltd. (cuyo control real es la Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa, y el número de acciones con derecho de voto es de 126000.000), jierong huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. (cuyo control real es La Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa, y el número de acciones con derecho de voto es de 30. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ). El Sr. Mo shangyun, su Director Financiero, es también Director de la empresa y posee 9.739000 acciones con derecho a voto. El Sr. Kang Kai, Director General Adjunto de la empresa (que es hijo de la Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la empresa y posee 256600 acciones con derecho a voto) y el Sr. Dai huoming, Director General Adjunto de la empresa (que posee 31.400 acciones con derecho a voto) se abstienen de votar sobre la propuesta.
Voto total: 213033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 213033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
8. El tercer período de desbloqueo del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018 no cumple las condiciones y la recompra y cancelación de todas las acciones restringidas concedidas no desbloqueadas
Dai huoming, Director General Adjunto de la empresa (el número de acciones con derecho a voto es de 31.400) y otros accionistas afiliados (el número total de acciones con derecho a voto es de 2.133933) que participan en el proyecto de ley se abstienen de votar sobre el proyecto de ley.
Voto total: 166595.700 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: se acordó que 9739100 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
9. Modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.1873033 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
10. Revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Situación general de la votación: se acuerdan 168761033 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes; Abstenciones de todos los accionistas presentes
