Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Estatuto
(examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 28 de junio de 2022)
Junio 2022
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 2.
Sección 1 emisión de acciones… 2.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 3.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 5.
Sección 1 accionistas… 5.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 14.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Consejo de Administración 21.
Sección 1 Directores… 21.
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 32.
Sección 1 supervisores… 32.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 35.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 35.
Sección II auditoría interna… 38.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo IX notificación 39.
Sección I notificación… 39.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 40.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 40.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 43.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o “la sociedad”).
Artículo 3 la empresa está registrada en la Oficina de supervisión del mercado de Dongguan, Provincia de Guangdong, y el código unificado de crédito social es el siguiente:
914419006665116754. La empresa fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 24 de febrero de 2017 (respuesta sobre la aprobación de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
(nombre completo en chino) Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Dongguan chitwing Technology Company Limited by shares.
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 166, Xinmin Road, Changan Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong. Código postal: 523857
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 246419.682 Yuan. Una vez aprobada la resolución de la Junta General de accionistas, la sociedad autorizará al Consejo de Administración a modificar las disposiciones pertinentes de los presentes estatutos y a tramitar los procedimientos de examen y aprobación de la modificación del capital social.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 el Director General será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo operativo de la empresa es mejorar la cooperación económica y el intercambio tecnológico, adoptar tecnologías avanzadas y aplicables y métodos científicos de gestión empresarial, aumentar los beneficios económicos y lograr un rendimiento económico satisfactorio para los accionistas.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es la producción y venta de moldes de precisión, herramientas de inspección de precisión y herramientas de precisión. Producción y venta de piezas estructurales de precisión de plástico, hardware, zafiro artificial, vidrio y cerámica; Fabricación, venta y mantenimiento de equipos de fabricación inteligentes, productos de información electrónica, productos mecatrónicos, productos médicos electrónicos, instrumentos electrónicos de ensayo especiales y componentes relacionados con los productos mencionados; Participar en el comercio al por mayor y la importación y exportación de los productos mencionados. Establecer un centro de I + D para la investigación, el diseño y el desarrollo de los productos y servicios mencionados (los proyectos mencionados no entrañan medidas administrativas especiales para el acceso a la inversión extranjera). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores.
Artículo 19 los promotores de la empresa serán las partes enumeradas en el cuadro que figura a continuación. En el momento de su creación, los promotores suscribieron las acciones de la empresa con los activos netos auditados del predecesor de la empresa, jierong Mould Industry (Dongguan) Co., Ltd. Véase el cuadro siguiente para más detalles sobre el número de acciones suscritas:
Nombre total de las acciones de la sociedad
Proporción de (10.000 yuan) (10.000 acciones)
Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 18001800 10%
Jierong Technology Group Co., Ltd. 12 Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) 00 70%
Jetron huiying Investment Management (Hong Kong) Limited 30 China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) 17%
Shanghai yijin Investment Management Partnership (Limited Partnership) 540540 3%
Total 18 000 18 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 246419.682 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Las filiales controladas por la sociedad no podrán adquirir las acciones emitidas por la sociedad. Si las acciones se mantienen por razones especiales, la situación se eliminará en el plazo de un a ño y, hasta que se elimine, la filial controladora de la sociedad no podrá ejercer el derecho de voto sobre las acciones que posea.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Emisión de bonos convertibles de sociedades;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en uno de los casos siguientes:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China. En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posean y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de servicio no excederán del 25% del total de las acciones de la sociedad que posean (salvo los cambios en las acciones resultantes de la ejecución judicial obligatoria, La herencia, el legado o la División de bienes de conformidad con la ley); Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los beneficios resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los beneficios obtenidos. Sin embargo, a menos que una sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la suscripción de las acciones restantes después de la venta y otras circunstancias prescritas por la c
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Capítulo IV accionistas
