Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
Abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 número de anuncio: 2022 – 101 la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 25 de junio de 2022 se envió una notificación por correo electrónico, correo electrónico, etc. sobre la convocación de la 23ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, que se celebró por votación por correspondencia el 28 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhou Da, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y debería haber 9 directores, de hecho 9 directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas. En esta reunión de la Junta se aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía para algunas empresas inmobiliarias participantes
Con el fin de mejorar la información crediticia de las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa, cumplir los requisitos de control de riesgos de las instituciones financieras, cumplir las obligaciones de los accionistas y apoyar el desarrollo sostenible y saludable de las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa, las filiales de esta empresa, incluidas, entre otras, Chongqing jinke Real Estate Development Co., Ltd., en principio garantizan la financiación de las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa de acuerdo con la proporción de participación de la empresa, de conformidad con el Acuerdo de cooperación conjunta. Si, de conformidad con los requisitos de las instituciones financieras, la filial controladora de la empresa proporciona una garantía sobre la proporción de acciones de la empresa, a fin de evitar más riesgos de garantía, se pedirá a otros accionistas o a la empresa del proyecto inmobiliario que participe en la garantía que ofrezca una contragarantía. El importe total de la garantía adicional prevista que la filial controladora de la empresa proporcionará a la empresa del proyecto inmobiliario participante no excederá de 1.437,5 millones de yuan, y será válido en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre la propuesta, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el aumento de la cantidad de garantía para algunas empresas inmobiliarias que participan en el proyecto.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la séptima junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
La empresa celebrará su séptima junta general provisional de accionistas el 14 de julio de 2022 (jueves) a las 16.00 horas en la Sala de juntas de la empresa. La fecha de registro de las acciones es el lunes 11 de julio de 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia
Junta Directiva
28 de junio de 2002
