Código de la acción: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) abreviatura de la acción: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) No.: p 2022 – 020 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del Décimo Consejo de Administración (reunión provisional) se celebró en Shanghai, Hong Kong, Beijing y Chongqing el 28 de junio de 2022, mediante una combinación de vídeo y en vivo. De conformidad con el artículo 11 del reglamento interno del Consejo de Administración, el 16 de junio de 2022 la empresa envió por escrito a todos los directores y supervisores la notificación y los documentos de la reunión. El Presidente Decker presidió la reunión. Asistieron a la reunión 13 directores y 13 directores en persona. Tres directores designados, algunos supervisores y todos los ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Resolución sobre la elección del Sr. Ren DeQi Presidente
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Ren DeQi como Presidente y acordó elegir al Sr. Ren DeQi como Presidente. El CV del Sr. Ren DeQi se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Proclamación de la resolución aprobada por la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones (No. 2022 – 014).
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El Sr. Ren DeQi tiene interés en el proyecto de ley y se abstiene de votar.
Resolución sobre la elección del Sr. Liu Jun como Vicepresidente
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Liu Jun como Vicepresidente y acordó elegir al Sr. Liu Jun como Vicepresidente. El currículum del Sr. Liu Jun se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Proclamación de la resolución aprobada por la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones (No. 2022 – 014).
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El Sr. Liu Jun tiene interés en el proyecto de ley y se abstiene de votar.
Resolución sobre la formación del Comité de estrategia del Décimo Consejo de Administración (Comité de desarrollo financiero inclusivo)
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de establecer el Comité de estrategia del Décimo Consejo de Administración (Comité de desarrollo financiero inclusivo), acordó establecer el Comité de estrategia del Décimo Consejo de Administración (Comité de desarrollo financiero inclusivo), con el Sr. DeQi como Presidente y el Sr. Liu Jun, el Sr. Wang linping, el Sr. Mu Guoxin, el Sr. Chen junkui, el Sr. Luo Xiaopeng y el Sr. Ma Jun como miembros.
El Sr. Mu Guoxin, el Sr. Luo Xiaopeng y el Sr. Ma Jun no desempeñarán sus funciones hasta que el Comité de supervisión y administración de seguros haya aprobado las calificaciones de sus directores.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
En la reunión de resolución sobre la formación del Comité de auditoría de la décima Junta de Síndicos se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la formación del Comité de auditoría de la décima Junta de Síndicos y se acordó establecer el Comité de auditoría de la décima Junta de Síndicos, en el que la Sra. Li XiaoHui era Presidenta y el Sr. Li Longcheng, el Sr. Chang Baosheng, el Sr. Chen junkui, el Sr. Hu zhanyun, el Sr. Shi lei y el Sr. Zhang Xiangdong eran miembros. Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Resolución sobre el establecimiento del Comité de gestión de riesgos y control de las transacciones conexas de la décima Junta de Síndicos
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de establecer el Comité de gestión de riesgos y control de las transacciones conexas de la décima Junta de Síndicos, acordó establecer el Comité de gestión de riesgos y control de las transacciones conexas de la décima Junta de Síndicos, con el Sr. Zhang Xiangdong como Presidente y el Sr. Wang linping, El Sr. Mu Guoxin, el Sr. Cai haoyi, la Sra. Li XiaoHui y el Sr. Ma Jun como miembros.
El Sr. Mu Guoxin y el Sr. Ma Jun no desempeñarán sus funciones hasta que el Comité de supervisión y administración de seguros haya aprobado las calificaciones de sus directores.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Resolución sobre el establecimiento del Comité de remuneración del personal de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de establecer el Comité de remuneración del personal de la décima Junta de Síndicos, y se acordó establecer el Comité de remuneración del personal de la décima Junta de Síndicos, con el Sr. Cai haoyi como Presidente y el Sr. Li Longcheng, el Sr. Liao yijian, el Sr. Hu zhanyun y el Sr. Shi lei como miembros.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Resolución sobre la formación del Comité de responsabilidad social (ESG) y protección del consumidor del Décimo Consejo de Administración
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de establecer el Comité de responsabilidad social (ESG) y protección de los derechos e intereses del consumidor del Décimo Consejo de Administración, acordó establecer el Comité de responsabilidad social (ESG) y protección de los derechos e intereses del consumidor del Décimo Consejo de Administración, el Sr. Liu Jun actuó como Presidente y el Sr. Chang Baosheng, el Sr. Chen shaozong y el Sr. Luo Xiaopeng como miembros.
El Sr. Luo Xiaopeng no desempeñará sus funciones hasta que el Comité de supervisión y administración de seguros haya aprobado la calificación de su Director.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Viii) resolución por la que se modifica el Estatuto Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, y acordó proponer a la Junta General de accionistas que revisara los estatutos existentes de la sociedad (en adelante denominados “los estatutos”). Está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la Junta a modificar los Estatutos de la sociedad de conformidad con las opiniones o requisitos de las autoridades reguladoras, la bolsa de valores del lugar en que se coticen las acciones de la sociedad y Los departamentos pertinentes, a fin de examinar y aprobar la revisión de los Estatutos de la sociedad y a los departamentos de supervisión del mercado para que consten en acta. Los estatutos entrarán en vigor una vez aprobados por la Comisión Reguladora de seguros.
La Junta acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Los detalles de la revisión de los estatutos pueden consultarse en la Junta General de accionistas publicada por separado por la empresa.
Resolución por la que se modifica el reglamento interno de la Junta General de accionistas
La Junta examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, y acordó proponer a la Junta General de accionistas que revisara el actual reglamento interno de la Junta General de accionistas (en adelante, el reglamento interno de la Junta General de accionistas).
A fin de mantener la coherencia del sistema de gobernanza empresarial, si las modificaciones posteriores de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los requisitos reglamentarios también se refieren a las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y al Presidente a revisar simultáneamente el reglamento interno de la Junta General de accionistas. El reglamento revisado de la Junta General de accionistas entrará en vigor simultáneamente con la aprobación de los Estatutos de la sociedad por la Comisión Reguladora de seguros. La Junta acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, véase la información adicional de la Junta General de accionistas publicada por la empresa.
Resolución por la que se modifica el reglamento de la Junta
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de directores y acordó proponer a la Junta General de accionistas que revisara el reglamento interno de la Junta de directores (en adelante, el reglamento interno de la Junta de directores).
A fin de mantener la coherencia del sistema de gobernanza empresarial, si las modificaciones posteriores de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los requisitos reglamentarios también se refieren a las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de directores, el Consejo de Administración está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración autoriza al Presidente a revisar simultáneamente el reglamento interno de la Junta de directores. El reglamento interno revisado del Consejo de Administración entrará en vigor simultáneamente con la aprobación de los Estatutos de la sociedad por el Comité de supervisión y administración de seguros.
La Junta acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Por favor, consulte la información de la Junta General de accionistas publicada por separado por la empresa para más detalles sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores.
Xi) resolución sobre el reglamento de trabajo del personal directivo superior
La Reunión examinó y aprobó el reglamento de trabajo del personal directivo superior (en adelante, el reglamento de trabajo del personal directivo superior).
A fin de mantener la coherencia del sistema de gobernanza empresarial, se acordó autorizar al Presidente a revisar simultáneamente las normas de trabajo del personal directivo superior si las modificaciones subsiguientes de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los requisitos reglamentarios se referían también a las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del personal directivo superior. El reglamento de trabajo del personal directivo superior entrará en vigor simultáneamente con la aprobación de los Estatutos de la sociedad por el Comité de supervisión y administración de seguros y quedará derogado el reglamento de trabajo del Presidente.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Resolución por la que se modifica el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos, acordó enmendar el reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos y renombrarlo como reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos, y acordó hacer público el reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos de conformidad con las disposiciones reglamentarias.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración se publicó el mismo día en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resolución sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información y acordó enmendar las actuales medidas administrativas para la divulgación de información y hacerlas públicas de conformidad con las disposiciones reglamentarias.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Las medidas administrativas revisadas para la divulgación de información se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resolución sobre los indicadores de la evaluación mundial de la importancia sistémica para 2021
La Reunión examinó y aprobó los indicadores de la evaluación de la importancia sistémica mundial de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y acordó revelarlos públicamente de conformidad con las disposiciones reglamentarias.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El mismo día se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resolución sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la primera junta general de accionistas de la clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase H en 2022
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la primera junta general de accionistas de clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H en 2022.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
La primera junta general provisional de accionistas de 2022, la primera junta general de accionistas de clase a de 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2022 se celebrarán el 25 de agosto de 2022, y el anuncio de la reunión y los datos de la reunión se publicarán por separado.
Se anuncia
Consejo de Administración 28 de junio de 2022
