Código de la acción: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) abreviatura de la acción: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) No.: p 2022 – 021 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la décima Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la décima Junta de supervisores se celebró en Shanghai, Beijing, Daqing y Chongqing el 28 de junio de 2022 por la tarde mediante la combinación de videoconferencia y videoconferencia. La empresa envió la notificación de la reunión a todos los supervisores por escrito el 17 de junio de 2022. La reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Xu Jiming, y la reunión será de nueve personas, de hecho a nueve. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Resolución sobre la elección del Sr. Xu Jiming como Presidente de la décima Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Xu Jiming como Presidente de la Junta de supervisores del décimo período de sesiones y acordó elegir al Sr. Xu Jiming como Presidente de la Junta de supervisores del décimo período de sesiones. El currículum del Sr. Xu Jiming se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores (p.2022 – 015).
Mr. Xu Jiming avoided the vote because of his interest in this Bill.
Votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución sobre la creación de un Comité de supervisión de la diligencia debida de la décima Junta de supervisores
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de establecer un Comité de supervisión del desempeño de la diligencia debida de la décima Junta de supervisores, y se acordó establecer un Comité de supervisión del desempeño de la diligencia debida de la décima Junta de supervisores, en el que el Sr. Xu Jiming actuaría como Presidente y el Sr. Chen hanwen, el Sr. Su Zhi y el Sr. Guan xingshe actuarían como miembros.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución sobre el establecimiento del Comité de nombramientos de la décima Junta de supervisores
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de establecer un Comité de nombramientos para la décima Junta de supervisores y se acordó establecer un Comité de nombramientos para la décima Junta de supervisores, en el que el Sr. Li Yao actuaría como Presidente y el Sr. Wang Xueqing, la Sra. Feng Bing y la Sra. Po Ying actuarían como miembros.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución sobre la creación del Comité de supervisión financiera y de control interno de la décima Junta de supervisores
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de establecer el Comité de supervisión financiera y de control interno de la décima Junta de supervisores y se acordó establecer el Comité de supervisión financiera y de control interno de la décima Junta de supervisores, en el que el Sr. Li Yao, el Sr. Chen hanwen, el Sr. Su Zhi, el Sr. Guan xingshe y la Sra. Lin Zhihong actuaron como miembros y el Sr. Guan xingshe convocó y presidió la reunión del Comité. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución por la que se modifica el Estatuto Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los estatutos revisados entrarán en vigor a partir de la fecha de aprobación por el Comité de supervisión y administración de seguros.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores y acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Con el fin de mantener la coherencia del sistema de gobierno corporativo, si las modificaciones posteriores de los Estatutos de conformidad con los requisitos reglamentarios también se refieren a las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de supervisores de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , la Junta de accionistas autorizará a la Junta de supervisores y el Presidente de la Junta de supervisores transferirá la autoridad a la Junta de supervisores para que revise simultáneamente el reglamento interno de la Junta de supervisores de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Tras la aprobación por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China de los estatutos, el reglamento de la Junta de supervisores entrará en vigor simultáneamente.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución por la que se modifica el reglamento de trabajo del Comité de supervisión de la debida diligencia de la Junta de supervisores
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de supervisión de la debida diligencia de la Junta de supervisores.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de supervisores.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resolución por la que se modifica el reglamento de trabajo del Comité de supervisión financiera y de control interno de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de supervisión financiera y de control interno de la Junta de supervisores.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Junta de supervisores 28 de junio de 2022
