Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 número de anuncio: 2022 – 051 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de junio de 2022, Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 (en adelante, la empresa) celebró la 21ª reunión de la novena Junta Directiva en la Sala de conferencias 3706 de la empresa mediante la combinación de vídeo en línea in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o servicio el 21 de junio de 2022. La reunión debería asistir a 8 directores, 8 directores realmente asistieron, de los cuales 5 directores asistieron a la reunión in situ, el Director Guan jielin, el director Huang zhongchu, el Director Wang Zhicheng a través del video de la red. Todos los supervisores y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, Los documentos normativos y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Chengjun, Presidente de la empresa, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas para la aplicación del sistema de adopción de decisiones “tres grandes y uno grande”
La Reunión acordó aplicar las medidas para la aplicación del sistema de adopción de decisiones “tres veces y un gran”.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de las medidas de gestión de los fondos
La Reunión acordó las medidas para la gestión de los fondos.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras
La Reunión acordó el sistema de gestión de las donaciones externas. El texto completo del sistema de gestión de donaciones extranjeras se publicó el 29 de junio de 2022 en “www.cn.info.com.cn”.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración del personal directivo superior (ensayo)
La Reunión acordó las medidas de gestión de la remuneración del personal directivo superior (para su aplicación experimental).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 29 de junio de 2022. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la administración de los sueldos brutos (ensayo)
La Reunión acordó las medidas para la administración de la nómina de sueldos (ensayo).
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de la estrategia de desarrollo y el sistema de gestión de la planificación
La Reunión acordó el sistema de gestión de la estrategia y la planificación del desarrollo.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de recursos humanos para el 14º plan quinquenal
La reunión estuvo de acuerdo con la planificación de los recursos humanos del 14º plan quinquenal. Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de innovación científica y tecnológica para el 14º plan quinquenal
La Reunión acordó el “14º plan quinquenal de innovación científica y tecnológica”. Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de informatización para el 14º plan quinquenal
La reunión estuvo de acuerdo con el plan de informatización del 14º plan quinquenal. Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
De conformidad con los requisitos pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2021, la reunión acordó recomprar y cancelar un total de 172100 acciones restringidas concedidas pero no liberadas a cuatro sujetos de incentivos, a saber, Li changcai, ke xiaoyang, Wang Xiaojun y Yan yaoliang. Si la empresa no ha aplicado la fórmula de beneficios para 2021 antes de que la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Realice esta recompra restringida de acciones, el precio de recompra será de 2,39 Yuan / acción más la suma de los intereses calculados de acuerdo con el tipo de interés de referencia de los depósitos del mismo período publicado por el Banco Popular de China; Si la empresa ha completado la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021 antes de que la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation cancele la recompra de acciones restringidas, la empresa ajustará el precio de recompra del plan de incentivos de acciones restringidas, que se ajustará a 2,24 Yuan / acción más la suma de los intereses calculados de acuerdo con el tipo de interés de referencia de los depósitos del mismo período publicado por el Banco Popular de China. Además, la reunión acordó autorizar a la dirección a realizar los procedimientos de recompra y cancelación de acciones restringidas de la empresa y el cambio del capital social industrial y comercial.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el 29 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 29 de junio de 2022. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones.
Resultado de la votación: el número de votos válidos fue de 8, de los cuales 8 fueron de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 28 de junio de 2022
