Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Código de valores: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) valores abreviados: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) número de anuncio: 2022 – 057
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Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de junio de 2022, a las 17.00 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la primera reunión del sexto Consejo de Administración. La notificación de la reunión se envió por correo, fax o correo electrónico el 22 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lu chuping, elegido por la mayoría de los directores. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad. La reunión se celebró en forma de votación sobre el terreno y por correspondencia y, tras un examen cuidadoso por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del sexto Consejo de Administración de la empresa. (el proyecto de ley fue sometido a votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Acordó elegir al Sr. Lu chuping Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños; El Sr. Xu haiming fue elegido Vicepresidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños. El mandato de las personas mencionadas será el mismo que el de sus propios directores.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del sexto Consejo de Administración de la empresa. (el proyecto de ley fue sometido a votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Los miembros de cada Comité Especial del sexto Consejo de Administración de la empresa son los siguientes:
Comité Estratégico: Lu chuping, Zhang zhouyun, Liu yihua (director independiente), Hou Yu (director independiente), Lu chuping como convocante.
Comité de auditoría: Zheng FULI (director independiente), Peng Hui, Liu yihua (director independiente), Zheng FULI como convocante. Comité de nombramientos: Hou Yu (director independiente), Xu haiming, Shi Jingxia (director independiente), Hou Yu como convocante. Comité de remuneración y evaluación: Shi Jingxia (director independiente), Xu haiming, Zheng FULI (director independiente), Shi Jingxia como convocante.
Los miembros de los comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños, que será el mismo que el mandato de sus propios directores.
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Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa. (el proyecto de ley fue sometido a votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Tras el nombramiento del Presidente de la Junta y el examen del Comité de nombramientos de la Junta, se decidió nombrar al Sr. Xu haiming Presidente de la Junta por un período de tres a ños.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the Bill, detailed in the company published in June 29, 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Sexta Junta.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente y el Director Financiero de la empresa. (el proyecto de ley fue sometido a votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Acordó nombrar a la Sra. Liu Ziwen y al Sr. Zhang zhouyun Vicepresidentes de la empresa; Nombrar al Sr. Wu Xiaoyun director financiero de la empresa. El período de nombramiento del personal anterior es de tres años y el mandato es el mismo que el del sexto Consejo de Administración.
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Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores de la empresa. (el proyecto de ley fue sometido a votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Acepta nombrar al Sr. Liu Bo Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrar al Sr. Xiao liangman representante de valores de la empresa. El período de nombramiento del personal anterior es de tres años y el mandato es el mismo que el del sexto Consejo de Administración.
Mr. Liu Bo and Mr. Xiao liangman have obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, all in accordance with relevant laws and Regulations. Los datos de contacto del Sr. Liu Bo y el Sr. Xiao liangman son los siguientes:
Dirección de contacto: No. 1, Guangfeng industrial Avenue, shalang, West District, Zhongshan
Tel: 0760 – 88555306
Fax: 0760 – 88559031
Correo electrónico: Bo. liu@broad Ocean. Com.; xiaoliangman@broad Ocean. Com.
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Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Auditor principal de la empresa. (el proyecto de ley fue sometido a votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Se acordó nombrar al Sr. Peng xinding Director de auditoría de la empresa por un período de tres a ños, que coincidiría con la Sexta Junta de directores. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the Bill, detailed in the company published in June 29, 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Sexta Junta.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
29 de junio de 2022
