Código de valores: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) valores abreviados: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) número de anuncio: 2022 – 060
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Sobre la conclusión de las elecciones para la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos,
Anuncio del representante de valores y del Auditor principal
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de junio de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021 y la segunda Junta General de representantes de los empleados de 2022, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, se eligieron los miembros de la Sexta Junta de directores y la Sexta Junta de supervisores. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión de la Sexta Junta Directiva y la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores, eligió al Presidente de la Sexta Junta Directiva, al Vicepresidente, a los miembros de los comités especiales de la Junta Directiva y al Presidente de la Junta de supervisores, y nombró al personal directivo superior de la empresa (Presidente, Vicepresidente, Director Financiero, Secretario de la Junta), al representante de Asuntos de valores y al Jefe de auditoría. En la actualidad, la Sexta elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa se ha completado, y los detalles se anuncian como sigue:
Composición del sexto Consejo de Administración y de los comités especiales de la empresa
Miembros de la Junta
The Sixth Board of Directors of the company consists of nine Directors, including five non – Independent Directors and four Independent Directors, members of the following: Non – Independent Directors: Lu chuping (Chairman), Xu haiming (Vice – Chairman), Peng Hui, Zhang Yunlong, Zhang zhouyun
Directores independientes: Liu yihua, Shi Jingxia, Hou Yu, Zheng FULI
Todos los miembros del sexto Consejo de Administración de la empresa tienen la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa, y su mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa; El número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa, las calificaciones de los directores independientes y la independencia han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen sin objeciones.
Los currículos de los directores mencionados se detallan en el anexo.
Ii) miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
Comité Estratégico: Lu chuping, Zhang zhouyun, Liu yihua (director independiente), Hou Yu (director independiente), Lu chuping como convocante.
Comité de auditoría: Zheng FULI (director independiente), Peng Hui, Liu yihua (director independiente), Zheng FULI como convocante. Comité de nombramientos: Hou Yu (director independiente), Xu haiming, Shi Jingxia (director independiente), Hou Yu como convocante. Comité de remuneración y evaluación: Shi Jingxia (director independiente), Xu haiming, Zheng FULI (director independiente), Shi Jingxia como convocante.
Los miembros de los comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su sexto período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su sexto período de sesiones.
Composición de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
La Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, entre ellos dos representantes de los accionistas y un representante de los trabajadores, cuyos miembros son los siguientes:
Representante de los accionistas Supervisor: Wang jianbiao (Presidente de la Junta de supervisores), Lan Jiang
Supervisor representante del personal: Peng weiwen
Todos los miembros de la Sexta Junta de supervisores de la empresa tienen la calificación de supervisor de la empresa que cotiza en bolsa, y su mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no supera la mitad del número total de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no superan la mitad del número total de supervisores de la empresa; La proporción de supervisores representativos de los trabajadores no es inferior a un tercio.
Los currículos de los supervisores mencionados se detallan en el anexo.
Empleo de personal directivo superior
Presidente: Xu haiming
Vicepresidentes: Zhang zhouyun, Liu Ziwen
Director Financiero: Wu Xiaoyun
Secretario de la Junta: Liu Bo
Los currículos de los altos directivos mencionados se detallan en el anexo.
El personal directivo superior de la empresa cumplirá las condiciones de servicio estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del sexto Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del sexto Consejo de Administración.
El Sr. Liu Bo, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, y tiene los conocimientos especializados pertinentes, la experiencia laboral y la capacidad de las empresas que cotizan en bolsa para regular el funcionamiento, la divulgación de información y La gestión de los inversores. Los datos de contacto del Sr. Liu Bo son los siguientes:
Dirección de contacto: No. 1, Guangfeng industrial Avenue, shalang, West District, Zhongshan
Tel: 0760 – 88555306
Fax: 0760 – 88559031
Correo electrónico: Bo. liu@broad Ocean. Com.
Empleo de representantes de valores
El sexto Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Xiao liangman (cuyo currículum se detalla en el anexo) representante de Asuntos de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones por un período que comenzaría en la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la Empresa y terminaría al expirar el mandato del sexto Consejo de Administración. Mr. Xiao liangman has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange and has the work experience and expertise necessary to perform relevant responsibilities. Los datos de contacto del Sr. Xiao liangman son los siguientes:
Dirección de contacto: No. 1, Guangfeng industrial Avenue, shalang, West District, Zhongshan
Tel: 0760 – 88555306
Fax: 0760 – 88559031
Correo electrónico: xiaoliangman@broad Ocean. Com.
Nombramiento del Auditor principal
El sexto Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Peng xinding (para más detalles, véase el anexo) Jefe de auditoría de la empresa para un mandato que comenzaría en la primera reunión del sexto Consejo de Administración y terminaría al expirar el mandato del sexto Consejo de Administración. Los antecedentes educativos, los conocimientos especializados, las aptitudes, la experiencia laboral y la experiencia de gestión de la auditoría del Sr. Peng xinding están cualificados para desempeñar sus funciones.
Terminación del mandato de algunos directores
Mr. Yu Jinsong, Independent Director of the Fifth Board of Directors of the company, has no longer served as Independent Director of the company and the relevant Board of Directors specialized Committee since the Expiration of his term, and has not taken any other post in the company. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Yu Jinsong no posee acciones en la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Yu Jinsong por su diligente labor durante su mandato y su contribución al desarrollo y el funcionamiento normal de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
29 de junio de 2022
Anexo:
Currículum vitae del sexto Consejo de Administración
1. Mr. Lu chuping, Born in 1965, Bachelor degree, Engineer.
Desde 1988 ha sido el ingeniero de la fábrica de lavadoras del Grupo Zhongshan Power y el Director Adjunto de la fábrica de motores del Grupo Zhongshan Power. Desde 2000, ha sido Presidente y representante legal de Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Ha sido Diputado al Congreso Popular de la provincia de Guangdong, miembro de la CPPCC de la ciudad de Zhongshan, representante del Congreso Popular de la ciudad de Zhongshan, Vicepresidente de la Asociación de la industria china de motores y componentes micro – especiales. Actualmente es Presidente Honorario y Presidente de la Asociación de jóvenes empresarios de Zhongshan.
En la actualidad, el Sr. Lu chuping posee 613591.916 acciones de la empresa, es el accionista mayoritario de la empresa, tiene una relación conyugal con la Sra. Peng Hui, Directora de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Lu chuping did not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law of the People ‘s Republic of China, has not been subjected to Administrative punishment by the c
2. Mr. Xu haiming, Born in 1963, Master of Business Administration. Ha trabajado en Wuhan Railway Bureau desde 1982 y en Guangzhou Leader Technology Engineering Co., Ltd. Desde 1992. En 2001, se unió a Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Actualmente es Vicepresidente de la Asociación de la industria china de micromotores y componentes, Vicepresidente y Presidente de la empresa.
Mr. Xu haiming is currently Holding 139687320 shares of the company, and there is no relationship with other Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the company. Mr. Xu haiming does not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law of the People ‘s Republic of China, has not been subjected to Administrative punishment by the c
3. Ms. Peng Hui, Born in 1968, College degree, Accountant, auditor. En 2000 se unió a Zhongshan City Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
En la actualidad, la Sra. Peng Hui posee 48.090000 acciones de la empresa y está casada con el Sr. Lu chuping, que es el verdadero controlador de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. La Sra. Peng Hui no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada como inadecuada por la bolsa de Shenzhen como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Después de la investigación en el Tribunal Popular Supremo “China Execution Information Open net”, la Sra. Peng Hui no es una person a que pierde la fe.
4. Mr. Zhang Yunlong, Born in 1960, Graduate degree, Senior Engineer. Desde 1982 ha ocupado sucesivamente los puestos de ingeniero y Director de la planta general de motores de combustión interna de Beijing. Director de la fábrica de motores de automóviles de Beijing desde 1994; Desde 2000 ha sido Presidente y Director General de Beijing Jinhu Automobile Appliance Co., Ltd. Actualmente es Presidente de Beijing petlai electric appliance Co., Ltd., Presidente y Director General de Shanghai Electric Drive Co., Ltd.
El Sr. Zhang Yunlong posee 8.192300 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zhang Yunlong does not have one of the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law of the People ‘s Republic of China, has not been subjected to Administrative punishment by the c
5. Mr. Zhang zhouyun, Born in 1977, Ph.D. Degree in Transport Tools Application Engineering major of Tongji University, Professor Senior Engineer, enjoys Special allowance Expert of the State Council. El Sr. Zhang zhouyun ha participado durante mucho tiempo en el desarrollo y la gestión del motor de conducción de vehículos de nueva energía y su sistema de control, ha presidido y participado en una serie de importantes proyectos especiales nacionales y municipales de vehículos eléctricos de Shanghai, tiene una serie de patentes del sistema de control del motor de conducción, ha publicado varios documentos académicos en las principales revistas chinas y conferencias internacionales, ha editado y participado en la preparación de dos monografías sobre el motor de conducción de vehículos de nueva energía y la electrónica de potencia. He served as Deputy Director of the Technology Center of Tibet anaida Enterprise Co., Ltd., Assistant to the General Manager of Shanghai Electric Drive Co., Ltd. Actualmente es Director y Vicepresidente de la empresa, Director General Adjunto e ingeniero jefe de Shanghai Electric Drive Co., Ltd. Y Secretario General de la alianza estratégica nacional para la innovación tecnológica de la industria de sistemas eléctricos de vehículos eléctricos.
Mr. Zhang zhouyun did not hold shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the company. Mr. Zhang zhouyun does not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law of the People ‘s Republic of China, has not been subjected to Administrative penalty by the c
6. Mr. Liu yihua, Born in 1956, Master degree, Chartered Engineer Accredited by the British Council of Engineers, member of the Royal Chartered Institute of Measurement and control (istmc), Director of Guangdong Automation Society, Executive Vice – President and Secretary – General of Guangdong Society of Mechanical Engineering, and also served as part – time Professor and Master tutor of Guangdong University of Technology, and Council of China Mechanical Engineering Society. Current China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Guangdong anda Intelligent Equipment CO., Ltd., Guangdong taili
