Código de valores: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura de valores: Gem Co.Ltd(002340) número de anuncio: 2022 – 068 Gem Co.Ltd(002340)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la sexta reunión de la Sexta Junta Directiva se envió por escrito, fax o correo electrónico a todos los directores de la empresa el 25 de junio de 2022, y la reunión se celebró el 28 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la ciudad de Wuhan Mining Industry Group Co., Ltd. La reunión debería participar en la reunión de seis directores, seis directores que participan realmente en la reunión (entre ellos, el Sr. Zhou Bo, la Sra. Wei Wei, los directores independientes, el Sr. Pan Feng, el Sr. Liu Zhonghua asistieron a la reunión por votación por correspondencia). Si el número de personas presentes en la reunión supera la mitad del número total de directores, la votación será válida. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Kaihua, Presidente de la empresa, y la fecha, el lugar y la forma de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la transferencia de acciones, la ampliación de capital y las transacciones conexas de Wuhan Power Battery Regeneration Technology Co., Ltd.
Para más detalles sobre la transferencia de acciones, la ampliación de capital y las transacciones conexas de la empresa afiliada Wuhan Power Battery Regeneration Technology Co., Ltd., véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director issued a pre – Approval and independent Opinion on this matter, detailed Content See the company designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
El Sr. Xu Kaihua y la Sra. Wang Min, directores asociados del proyecto de ley, se han abstenido de votar.
Resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de Síndicos, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de junio de 2002
