Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente al derecho de sociedades y al certificado en el funcionamiento diario de la empresa.
La Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM (en lo sucesivo denominadas "normas de cotización de GEM")
Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas "Normas").
Requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como de los estatutos y la Junta de supervisores
Las disposiciones pertinentes del reglamento interno se centrarán en los objetivos anuales de producción y funcionamiento de la empresa y llevarán a cabo eficazmente diversos trabajos. Toda la empresa
Los supervisores deben cumplir escrupulosamente sus obligaciones, ser diligentes y trabajar duro para proteger eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Desempeñar seriamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes y llevar a cabo su labor de manera activa y eficaz. Comprensión y supervisión de la Junta de supervisores
Supervisar las actividades comerciales, la situación financiera, el funcionamiento conforme a la ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa
Supervisar la situación de la responsabilidad de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, garantizar el funcionamiento normal de la empresa y sus activos y
La exactitud y exhaustividad de las finanzas. Los principales informes de trabajo para 2021 son los siguientes:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, que se celebraron de conformidad con el procedimiento de votación de la Junta.
La administración de justicia y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Específico
La situación es la siguiente:
Calendario de los períodos de sesiones
Habiendo examinado y aprobado:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa correspondiente a 2020 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2020
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020
6. Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021
7. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
8. Plan de evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2020
9. Propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
10. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
11. Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
12. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
La cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó:
Dictamen de la Junta de supervisores sobre la "nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas en los párrafos del informe de auditoría sin reservas de 2020"
La cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa
La cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó:
26ª reunión 28 de octubre de 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa no sólo celebró una reunión de la Junta de supervisores, sino que también asistió a la Junta de directores de la empresa sin derecho a voto.
Y la Junta General de accionistas, ha escuchado cada propuesta importante y la resolución de la empresa, ha entendido la formación de cada decisión importante de la empresa
Al mismo tiempo, desempeña las funciones de supervisión e Inspección informadas de la Junta de supervisores y garantiza el funcionamiento de la empresa.
Ha demostrado que la empresa gestiona el comportamiento estándar.
Opiniones especiales de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para la inclusión en la lista del GEM,
Las disposiciones pertinentes, como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, tienen por objeto proteger eficazmente los intereses de la sociedad y proteger los intereses de las grandes y medianas empresas.
Partiendo de los derechos e intereses de los pequeños inversores, desempeñarán seriamente las funciones de la Junta de supervisores y desempeñarán un papel importante en el funcionamiento, la situación financiera y la supervisión de la empresa de conformidad con la ley.
Llevar a cabo una supervisión general de las transacciones conjuntas, las garantías externas y el control interno, etc., y difundir información pertinente sobre la empresa durante el período que abarca el informe.
En el cuadro que figura a continuación se presentan observaciones especiales:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa supervisaron el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y participaron en ella sin derecho a voto.
Habiendo asistido al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc.
El procedimiento de convocatoria, el procedimiento de adopción de decisiones, las cuestiones relativas a las resoluciones y la aplicación de las resoluciones en las reuniones pertinentes se han aplicado estrictamente.
Supervisión.
La Junta de supervisores considera que la empresa opera de conformidad con la ley y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan al derecho de sociedades y a las normas de inclusión en la lista de GEM.
El control interno de la empresa se lleva a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normal y los Estatutos de la empresa.
Paso a paso; La convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas y de la Junta Directiva se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el capítulo de la sociedad.
El contenido de las resoluciones pertinentes es legítimo y válido. Miembros del Consejo de Administración y altos directivos de la empresa
Los miembros pueden desempeñar fielmente sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
El Consejo de Administración ha aplicado plenamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y el personal directivo superior ha aplicado escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, no se encontró que los directores y el personal directivo superior de la empresa hubieran violado las leyes, reglamentos, estatutos y actos que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus funciones.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el informe financiero anual, el informe semestral, el informe trimestral y otros documentos presentados por el Consejo de Administración, comprendió la situación comercial y financiera de las filiales que participaban en acciones y participaban en ellas, y consideró que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa era básicamente sólido, que no había omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad, que se aplicaba estrictamente la Ley de contabilidad y las normas de contabilidad para las empresas, y que no se había encontrado ningún problema de violación de la disciplina. Los procedimientos de preparación y examen de los informes periódicos de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa, y los informes financieros reflejan la situación financiera de la empresa de manera verdadera y justa.
Garantía externa de la empresa y ocupación de fondos por el controlador real y el accionista mayoritario
En 2021, además de proporcionar garantías a las filiales y a las empresas Sun, no se produjo ninguna garantía externa, ni reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni se produjeron otros daños a los intereses de los accionistas ni pérdidas de activos.
En 2021 no se produjo ningún caso en que el controlador real o el accionista mayoritario ocuparan los fondos de la empresa.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, todas las transacciones conexas realizadas por la empresa cumplieron los procedimientos pertinentes de adopción de decisiones y examen y aprobación, cumplieron las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y documentos normativos pertinentes, y el precio de las transacciones fue justo y razonable; En el Consejo de Administración o en la Junta General de accionistas, los directores afiliados o los accionistas afiliados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de votación fue legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa.
Tras la verificación, no se utilizaron fondos recaudados durante el período que abarca el informe.
Gestión de la información privilegiada de la empresa
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa. La Junta de supervisores consideró que el sistema de gestión de la información privilegiada elaborado y aplicado por la empresa cumplía los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que la información privilegiada se registraba y registraba cuando la empresa publicaba anuncios importantes e informes periódicos.
Control interno de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normativo, las normas básicas de control interno y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen relativas a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa debía seguir mejorando sus sistemas de control interno y revisar oportunamente las normas y reglamentos de conformidad con las leyes y reglamentos y los cambios en la situación real de la empresa a fin de mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de la empresa. El establecimiento de un entorno de control interno para el funcionamiento normal de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, y puede llevarse a cabo eficazmente, y desempeña un mejor papel de control de la gestión en la adquisición, La producción y las ventas de la empresa, las transacciones conexas, la garantía externa, la gran inversión y la divulgación de información, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de adquisición y venta de activos de la sociedad se ajustaron a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad a un precio razonable y no dañaron los derechos e intereses de todos los accionistas ni causaron la pérdida de activos de la sociedad.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, promoviendo aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, y estableciendo una buena imagen de buena fe de la empresa. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno.
2. Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores 28 de junio de 2022
