Junta de supervisores
Dictamen sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (en lo sucesivo denominadas “operaciones estándar”), las normas básicas de control interno de las empresas (en lo sucesivo denominadas “normas básicas de control interno”), De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) llevó a cabo una autoevaluación del control interno de la empresa y publicó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Después de leer cuidadosamente el contenido del informe, comunicarse con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes y consultar el sistema de gestión de la empresa, la Junta de supervisores emite las siguientes opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa:
La Junta de supervisores examinó la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en 2021 y el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021, y llegó a la conclusión de que, de conformidad con el derecho de sociedades, el funcionamiento normalizado, las normas básicas de control interno y las normas pertinentes de la Bolsa de Shenzhen relativas a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa debía seguir mejorando sus sistemas de control interno. Y de acuerdo con las leyes y reglamentos y los cambios en la situación real de la empresa, revisar oportunamente todas las normas y reglamentos, mejorar la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, establecer un entorno de control interno para el funcionamiento normal de la empresa, cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente en todos los aspectos clave de la gestión de la empresa, como la compra, la producción y las ventas, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes, La divulgación de información desempeña un mejor papel de control de la gestión, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, y puede garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operacionales.
Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva.
Junta de supervisores 28 de junio de 2022
