Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) Desempeñará activamente sus funciones de Director en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración. Llevar a cabo todo tipo de trabajo concienzudamente, mejorar continuamente el nivel de gobierno corporativo, mejorar la capacidad de operación estándar de la empresa. El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) En la sección II, “v. Principales datos contables e indicadores financieros”, del informe anual 2021.
Labor de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones para examinar y aprobar 28 proyectos de ley, y los procedimientos de convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa y a las normas de procedimiento de la Junta de directores. Las calificaciones de los convocantes, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de propuesta son legales y válidos; El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia son legítimos y válidos. Los detalles son los siguientes:
Calendario de los períodos de sesiones
Habiendo examinado y aprobado:
49ª reunión del 4º Consejo de administración 15 de marzo de 2021
2. Sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Habiendo examinado y aprobado:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa correspondiente a 2020 y su resumen
50ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos 27 de abril de 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2020
5. Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes
8. Proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2021
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
10. Plan de evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2020
11. Propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
12. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
14. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
15. Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo marco de cooperación y la inversión extranjera
16. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Habiendo examinado y aprobado:
Primera reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos 28 de abril de 2021
Habiendo examinado y aprobado:
51ª reunión del Cuarto Consejo de Administración 17 de mayo de 2021
2. Sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
En su segunda sesión provisional, celebrada el 20 de mayo de 2021, la Junta examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de un cambio en la duración del préstamo y la garantía de las partes vinculadas y las transacciones conexas
En su 52ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 2021, la Junta examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa
En su 53ª sesión, celebrada el 28 de octubre de 2021, la Junta examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Habiendo examinado y aprobado:
1. Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a la filial Jilin jinbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la empresa Sun Jilin jinbao Pharmaceutical Marketing Co., Ltd.
3. Proyecto de ley sobre la modificación de las inversiones extranjeras de la empresa
4. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y tres juntas generales temporales de accionistas.
Los procedimientos de apertura y votación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los estatutos y la Junta General de accionistas.
Disposiciones pertinentes del reglamento interno.
El Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas y las aplicará escrupulosamente.
La Junta General de accionistas examinó y aprobó diversas resoluciones.
Nombre de la reunión
La primera junta general extraordinaria de accionistas de 2021 examinó y aprobó el 1 de abril de 2021:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
1. Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la solicitud de crédito global de las filiales
Habiendo examinado y aprobado:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa correspondiente a 2020 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
3. Propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2020
4. Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020
5 de mayo de 2021, proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2021
6. Plan de evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2020
7. Propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
8. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
9. Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
10. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 202111. Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo marco de cooperación y la inversión extranjera
La segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2021 examinó y aprobó el 3 de junio de 2021:
1. Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la renovación de préstamos a filiales de propiedad total
