Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de La Bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, somos directores independientes de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en adelante, “la empresa”), Se formulan las siguientes observaciones sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos:
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley presentado por la empresa sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y hemos comprendido los antecedentes de las transacciones conexas, y creemos que las transacciones conexas tienen un efecto positivo en la producción y el funcionamiento cotidianos de La empresa y sus filiales.
Dictamen sobre la aprobación previa del nombramiento de la empresa contable zhongzhun (Asociación General Especial) como institución de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa
Después de la verificación, la empresa de contabilidad zhongzhun tiene la calificación de valores, la calificación y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa, y puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa en 2022. Esta renovación de la empresa cumple con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas, y está de acuerdo en que las cuestiones relativas a la renovación de la empresa se presentarán al Consejo de Administración para su examen.
Se anuncia por la presente.
Directores independientes: Li Jianhua, Yu Jun 26 de junio de 2022
