Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Como director independiente de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la empresa”), Expresar las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación objetiva de la empresa y a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. De acuerdo con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de la empresa contable zhongzhun (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa
Después de la verificación, creemos que zhongzhun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de la industria de valores, la rica experiencia práctica, la capacidad de realizar la auditoría financiera anual y la auditoría de control interno de la empresa, la debida diligencia en la auditoría de la empresa, la capacidad de realizar la Auditoría de los estados contables de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría de la CPA de China, la capacidad de cumplir con las normas éticas profesionales de la empresa contable, la objetividad, Emitir una opinión imparcial sobre los estados contables de la empresa. El procedimiento de examen de la renovación del nombramiento realizado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo en seguir contratando a zhongzhun Certified Public Accountants (SCP) como la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 y la institución de auditoría del control interno de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
Después de la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se basa en el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la industria y la región, y en combinación con los beneficios reales de funcionamiento de la empresa, el plan de remuneración es razonable. El procedimiento de examen y votación de las propuestas mencionadas por el Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente ha examinado cuidadosamente el informe de evaluación del autocontrol interno 2021 preparado por la empresa, ha consultado los documentos pertinentes, como el control interno de la empresa, ha emitido una opinión independiente: la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente, el informe de evaluación del control interno 2021 de La empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Durante el período que abarca el informe y hasta el final del período que abarca el informe, la empresa no tiene ninguna ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a los accionistas controladores ni a sus partes vinculadas durante el período acumulativo y el período en curso. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Tras la verificación, el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas y promulgadas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y Los resultados de las operaciones de la empresa, lo que redunda en interés de la empresa y sus accionistas. Creemos que el procedimiento de toma de decisiones para el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa, los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Creemos que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes cuando examina las transacciones conexas mencionadas. No tenemos objeciones a que la empresa confirme las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022, y estamos de acuerdo en presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Después de la verificación, creemos que las cuestiones relacionadas con el proyecto de ley tienen por objeto satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las empresas Sun, as í como el desarrollo de las operaciones y el volumen de negocios diario del capital de trabajo, de conformidad con la Estrategia General de desarrollo de la empresa. El contenido de la propuesta y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con los informes de auditoría que no pueden formularse observaciones en 2021
Nuestros directores independientes respetan las opiniones de auditoría emitidas por la empresa de contabilidad zhongzhun (Asociación General Especial). Estamos de acuerdo en que el informe de auditoría no refleja objetivamente la situación real de la empresa en 2021.
Como director independiente de la empresa, seguiremos prestando atención y supervisando las medidas pertinentes adoptadas por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
(no hay texto a continuación, con la página de firma adjunta)
Directores independientes: Li Jianhua, Yu Jun 28 de junio de 2022
