Informe anual de los directores independientes 2021 (salientes)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), he cumplido concienzudamente las obligaciones y responsabilidades de los directores independientes, ha desempeñado plenamente su función de supervisión y ha promovido el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Salvaguardar los intereses de los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, presenté un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración de la empresa por razones de trabajo, y desde el 24 de agosto de 2021 he dejado de ocupar el cargo de director independiente de la empresa.
Descripción de la existencia de circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente, no hay relación de empleo, relación comercial, relación de parentesco entre mí y la empresa, de conformidad con los requisitos de independencia de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y no hay ninguna circunstancia que afecte a mi independencia.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
La asistencia a la reunión fue la siguiente:
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, 4 juntas generales de accionistas, incluida una junta general anual de accionistas y 3 juntas generales temporales de accionistas.
Asistencia a la Junta General de accionistas
Este año asistirá a la Junta General de accionistas (tiempo) (tiempo) (tiempo) (tiempo) que no asista a la Junta de directores (tiempo) (tiempo) (tiempo) (tiempo) (tiempo) (tiempo)
5 5 0 0 3 3 0
Durante el período de servicio, la empresa celebró 5 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas. He examinado cuidadosamente las propuestas presentadas para su examen en la reunión, en la que participé activamente en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas de racionalización, y he ejercido mi derecho de voto con rigor. Durante el período que se examina, no formulé objeciones a las diversas propuestas y voté a favor de las propuestas conexas.
Ii) Opiniones de los directores independientes
1. El 27 de abril de 2021, la compañía convocó la 50ª reunión del 4º Consejo de Administración y emitió la opinión independiente del director independiente sobre los asuntos relacionados con la 50ª reunión del 4º Consejo de Administración y la opinión de aprobación previa del director independiente sobre los asuntos relacionados con la 50ª reunión del 4º Consejo de Administración.
2. El 28 de abril de 2021, la empresa celebró la primera reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración, y yo mismo expresé la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración.
3. El 20 de mayo de 2021, la empresa convocó la segunda reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración, y publiqué la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración y la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración.
Cuestiones relativas al desempeño anual de las funciones
Divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa reveló el informe anual 2020, el primer informe trimestral 2021, el informe semestral 2021 y el tercer informe trimestral 2021. He supervisado la divulgación de información externa de la empresa en 2021, y creo que la divulgación de información de la empresa se ajusta a los Estatutos de la empresa y al sistema de gestión de la divulgación de información, y ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación, presentación y cumplimiento de los requisitos de divulgación de información. Ii) inspección in situ
En 2021, mantuve un estrecho contacto con los directores internos, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa a través de diversos medios, como escuchar el informe de la dirección, comprender profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, y prestar gran atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en La empresa. He mantenido la independencia objetiva en mi trabajo, y he examinado cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración en 2021, que han desempeñado un papel importante en la mejora de la estructura de gobierno corporativo y la garantía de la gestión estándar de la empresa.
Otras tareas relacionadas con la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
La empresa ha elaborado el “método de gestión de las relaciones con los inversores” y otros sistemas, ha aclarado las cuestiones pertinentes del sistema de recuento de votos por separado y el sistema de votación acumulativa para los inversores pequeños y medianos, ha promovido la interacción benigna y la relación de comunicación entre la empresa y los inversores medianos y medianos, y ha protegido activamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas medianos y pequeños.
Otros trabajos
1. No plantear objeciones a la reunión del Consejo de Administración ni a otras cuestiones relativas a la reunión del Consejo de Administración de la empresa en 2021;
2. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
3. No proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas;
4. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Durante mi mandato como director independiente de la empresa, cumplí fielmente mis responsabilidades, aumenté mis conocimientos profesionales, enriquecí mi experiencia práctica, participé activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y ofrecí sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa.
Ex director independiente: Zhang JianHao 28 de junio de 2022
