Código de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) número de anuncio: 2022 – 086 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 28 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del martes 19 de julio de 2022. Los asuntos relacionados con la reunión se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de reunión in situ: 19 de julio de 2022, 14: 00 horas;
Votación en línea: 19 de julio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25; 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de julio de 2022
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa se comunicará con la bolsa de Shenzhen a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Sistema de votación en red http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red,
Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Como un derecho de voto
Si se repite la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 13 de julio de 2022
7. Participantes:
Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. As at the afternoon Closing of share Registration date
Todos los accionistas de la sociedad registrados; Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y
Un agente podrá ser autorizado por escrito a asistir a la reunión y a votar, y el agente de los accionistas no tendrá que ser una acción de la sociedad.
Este;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 6, huancheng North Road, Meihekou City.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. El Código de las deliberaciones y propuestas de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de las empresas
7.00 declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Proyecto de ley Ming
8.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y cierre diario previsto para 2022
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
9.00 proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
10.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
11.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas
2. La propuesta de examen de esta reunión ha sido examinada y aprobada por la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión.
3. La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) y revelará los resultados del recuento.
4. Divulgación de propuestas:
Las propuestas anteriores se han examinado y aprobado en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y en la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información de la GEM, la red de información de la gran marea, designada por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 29 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 17 de julio de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30
2. Método de registro: registro in situ, por carta, fax o correo
3. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante legal y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial (véase el anexo 3 para más detalles) y la tarjeta de cuenta del accionista principal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 3), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de inscripción de los accionistas participantes (véase el anexo 2 para más detalles) a fin de confirmar la inscripción. La Carta o el fax deben llegar a la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa antes de las 16.30 horas del 17 de julio de 2022, y la Carta o el fax prevalecerán sobre la fecha de llegada a la empresa. Si se registra por carta, fax o correo electrónico, por favor confirme por teléfono.
4. Lugar de registro: Departamento de valores, no. 6, huancheng North Road, Meihekou City. 5. Información de contacto:
Persona de contacto: Wang Yan
Tel: 0435 – 3752903
Fax: 0435 – 3751886
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 135000
Dirección postal: Department of Securities, no. 6, huancheng North Road, Meihekou City.
6. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura una descripción detallada de las cuestiones relacionadas con la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos de referencia requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350108.
2. Votación abreviada: votación sobre la medicina Kirguisa.
3. Rellene el voto o el número de votos electorales: todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, rellene el voto: de acuerdo, en contra y abstención;
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas de la reunión.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 19 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 19 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que yo (la empresa) deba firmar en la Junta General de accionistas. Yo (la empresa) reconozco la validez de todos los documentos firmados en mi nombre (la empresa) en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El obligado principal votará sobre la propuesta de la siguiente manera (por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las propuestas
Votación no acumulativa
