Código de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) número de anuncio: 2022 – 076 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de su c
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) fue notificada por correo electrónico y teléfono el 18 de junio de 2022. 2. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de junio de 2022 mediante votación in situ y comunicación. 3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
4. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Ren Wen ‘an, Presidente de la Junta de supervisores.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de los supervisores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2021;
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Distribución de beneficios en 2021: a través del informe de auditoría emitido por la empresa contable zhongzhun (Asociación General Especial), en 2021, el beneficio neto en el Estado de beneficios de la empresa matriz fue de – 9681525363 Yuan, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de – 451311787799 yuan en el Estado de Beneficios consolidado, y el rendimiento operativo general de la empresa en 2021 fue deficitario.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo de la sociedad y los intereses de los accionistas, la sociedad tiene previsto no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas ni transferir fondos de reserva al capital social en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, zhongzhun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia en la industria, un alto nivel profesional y un fuerte espíritu de cooperación. En el proceso de servir como servicio de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa 2021, puede llevar a cabo la auditoría diligentemente y con la debida diligencia, adherirse a las normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales en su trabajo, cumplir eficazmente sus responsabilidades como organismo de auditoría y proporcionar un mejor servicio de auditoría a la empresa. Los informes pueden reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Tras la aprobación de todos los supervisores de la empresa, se propone seguir contratando a la empresa de contabilidad zhongzhun (Asociación General Especial) para que Act úe como organismo de auditoría de los estados contables de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La Junta de supervisores considera que este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de la empresa; La política contable modificada puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y no perjudican los intereses de la empresa ni de los accionistas. Estamos de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
La Junta de supervisores está de acuerdo en que los supervisores que presten servicios en la empresa recibirán la remuneración y las prestaciones correspondientes de acuerdo con su capacidad para desempeñar sus funciones en el trabajo real.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los supervisores tienen una relación conexa con las cuestiones debatidas en el proyecto de ley para evitar la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
La Junta de supervisores considera que no hay accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) En 2021, el Estado de ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar la “propuesta sobre cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras”, la Junta de supervisores considera que las cuestiones pertinentes de la propuesta tienen por objeto el volumen de negocios diario de los fondos de Operaciones de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las filiales de nietos, lo que redundará en beneficio de la reducción de los gastos financieros de la empresa, se ajustará a la estrategia general de desarrollo de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Y los procedimientos de aprobación pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos, por lo que estamos de acuerdo con esta propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe del primer trimestre de 2022 preparado por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Informe completo del primer trimestre de 2022.
El proyecto de ley fue aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la “propuesta de declaración especial sobre la emisión de informes de auditoría que no puedan expresar opiniones a las empresas contables”
Zhongzhun Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial statements of the company in 2021 and issued the auditing Report that could not express their views. La Junta de supervisores no tiene objeciones a las opiniones de auditoría emitidas por las instituciones de auditoría. Considera que la Declaración del Consejo de Administración sobre las cuestiones pertinentes se ajusta a la situación real de la empresa.
La Junta de supervisores seguirá desempeñando activamente sus funciones de supervisión, prestando atención a la promoción de las medidas pertinentes de la empresa, e instando a la empresa a normalizar su funcionamiento de conformidad con la ley y a salvaguardar los intereses de los inversores.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
2. Otros documentos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de junio de 2022
