Código de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) número de anuncio: 2022 – 075 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros de su Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la segunda reunión del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) fue notificada por correo electrónico y teléfono el 18 de junio de 2022. 2. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de junio de 2022 mediante votación in situ y comunicación. 3. The meeting shall attend 5 Directors and 5 Directors actually.
4. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Lu zhengfa, Presidente.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021 se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Tras deliberar, la Junta aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Después de escuchar atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General de la empresa, los directores participantes consideraron que el informe reflejaba verdadera y objetivamente la labor de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la producción y la gestión en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2021;
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El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Distribución de los beneficios en 2021: según el informe de auditoría emitido por la empresa contable zhongzhun (Asociación General Especial), en 2021, la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de – 9681525363 yuan en el Estado de beneficios, un beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz de – 45131787799 yuan en el Estado de beneficios consolidado y una pérdida en el rendimiento general de la empresa en 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo de la sociedad y los intereses de los accionistas, la sociedad tiene previsto no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas ni transferir fondos de reserva al capital social en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
El informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
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El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes sobre sus funciones;
En ese momento, el director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de 2021 del director independiente.
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El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de Auditores por la empresa en 2022
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El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
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El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de las empresas
Tras su examen, el Consejo de Administración acordó que los directores y altos directivos que prestaran servicios en la empresa recibirían la remuneración y las prestaciones correspondientes de conformidad con sus puestos directivos y su capacidad para desempeñar sus funciones en la práctica.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos a favor, 0 en contra y 0 votos en contra. Todos los directores tienen una relación correlativa con los asuntos discutidos en el proyecto de ley para evitar la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
El Consejo de Administración examinará y considerará que las instrucciones especiales de auditoría son verdaderas, precisas y completas y no contienen ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Lu zhengfa, Director Asociado, tiene una relación correlativa con los asuntos discutidos en la propuesta para evitar la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
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El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Lu zhengfa, Director Asociado, tiene una relación correlativa con los asuntos discutidos en la propuesta para evitar la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
Todos los directores convinieron en que la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y la empresa Sun solicitarían a las instituciones financieras pertinentes una línea de crédito global no superior a 2.500 millones de yuan, y proporcionarían una garantía de responsabilidad conjunta no superior a 2.500 millones de yuan para los préstamos dentro de la línea de crédito global de las instituciones financieras. El plazo de concesión de crédito comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. Las empresas y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las empresas Sun pueden proporcionar garantías mutuas. El importe de la garantía no excederá de 2.500 millones de yuan, y el modo de garantía será la garantía de responsabilidad conjunta, incluida, entre otras cosas, la garantía de activos, la garantía de acciones, la garantía, etc., que estará sujeta a la firma de un contrato específico con un banco u otra institución financiera.
Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la sociedad a que, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la sociedad, se ocupe plenamente de las cuestiones específicas relacionadas con la solicitud de crédito o la garantía de la sociedad y sus filiales de propiedad total, las filiales de propiedad total y la sociedad Sun a las instituciones financieras, y a que firme, en nombre de la sociedad y sus filiales de propiedad total, todos los contratos de crédito (incluidos, entre otros, los relativos a la concesión de créditos, los préstamos, las garantías, las hipotecas, la financiación, etc.) en el marco de la línea de crédito global mencionada. Acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos.
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El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de la Junta de Síndicos sobre la Declaración Especial del informe de auditoría en 2021
Zhongzhun Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial statements of the company in 2021 and issued the auditing Report that could not express their views. El Consejo de Administración de la empresa hizo una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría que no podían expresar sus opiniones. Haremos to do lo posible por adoptar medidas apropiadas y eficaces para eliminar lo antes posible las cuestiones que no puedan expresarse y salvaguardar activamente los intereses de los inversores.
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El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Tras el debate de la Junta Directiva, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del 19 de julio de 2022, no. 6, huancheng North Road, Meihekou City.
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El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
