Código de valores: Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) valores abreviados: Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) número de anuncio: 2022 – 037
Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) Biotechnology (Wuhan) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la sucursal de gedian, 3 Chuangye Avenue, zona de desarrollo de gedian, ciudad de Ezhou, Provincia de Hubei (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente restaurado y el número de derechos de voto que tienen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 22
Número de accionistas de acciones ordinarias 22
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 70582682
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 70582682
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
Casos (%) 588189
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 588189
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Yi DEWEI, Presidente de la Junta. La Junta adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Los directores actuales de la empresa 9, 9 participantes, entre ellos los directores Wang Yifei, Zhang Chunyu, su Xiaohe, Li Chun, Liu Qi por medios de comunicación; 2. Tres supervisores actuales de la empresa asistieron a la reunión, de los cuales Yao jianming y Wu yujun participaron por medios de comunicación; 3. El Secretario del Consejo de Administración Yi Huarong asistió a la reunión; Li XiangYu, ma Tao, Geng anfeng asistieron a la reunión. 4, Hubei ruitong Tianyuan law firm cui Kai Lawyer attended the meeting. Examen de la propuesta (ⅰ) propuesta de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 7052642899920356254 007970 0
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 7052642899920356254 007970 0
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 7052642899920356254 007970 0
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 7052642899920356254 007970 0
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 7052642899920356254 007970 0
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 701826289943324 Zhongtian Financial Group Company Limited(000540) 5668 0 0
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los directores y supervisores de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 1386558299595956 254040410
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 1566557899642156 254035790
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 7052642899920356254 007970 0
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el cambio del lugar de ejecución del proyecto, la escala de inversión y el aumento de la cantidad de inversión del proyecto mediante el uso de fondos excedentes recaudados y fondos propios
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Las acciones comunes 7052642899920356254 007970 0 (ⅱ) se refieren a cuestiones importantes y deben indicar el voto de menos del 5% de los accionistas.
Consentimiento en oposición a la abstención
Proportional proportional proportional proportional Order votes (%) votes (%) votes (%)
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
7 sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa 70378892598556.254740150 asunto 2022
Proyecto de ley
8 en 202270378892598556254740150 0 operaciones diarias con partes vinculadas
Proyecto de ley
9 en cuanto a la propuesta de renovación del nombramiento de Contadores 70378892598556.254740 0 0 oficinas (ⅲ), no hay información pertinente sobre la votación de la propuesta.
1. Bufete de abogados testigo de la Junta General de accionistas: Hubei ruitong Tianyuan bufete de abogados
Abogado: Cui Kai 2, abogado testigo de las observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas detalladas para la aplicación de las normas de votación en línea de la Junta General de accionistas y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los convocantes de la Junta General de accionistas y de los asistentes a la Junta son legales y válidas; Todas las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen figuran en el anuncio de la Junta General de accionistas y no se han presentado nuevas propuestas ni propuestas provisionales; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) Biotechnology (Wuhan) Co., Ltd. Board of Directors 25 June 2022
