Junta Directiva
Nota sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Considerando que Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) (en lo sucesivo, « la sociedad cotizada» o « La sociedad») tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para adquirir activos y recaudar fondos complementarios y transacciones conexas (en lo sucesivo, « La transacción»).
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de emitir acciones para recaudar fondos de apoyo al controlador real Chen yuxuan o a las partes vinculadas bajo su control. El importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos de compra de las acciones que vayan a emitirse, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión.
Tras un juicio cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), que son las siguientes:
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
La empresa no puede emitir acciones a objetos específicos de conformidad con el artículo 11 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental):
El cambio no autorizado del uso de los fondos recaudados anteriormente no ha sido corregido o no ha sido aprobado por la Junta General de accionistas;
La preparación y divulgación de los estados financieros del último año no se ajusta a las normas contables para las empresas ni a las normas pertinentes de divulgación de información en aspectos importantes; Un informe de auditoría en el que se emitan opiniones negativas o no se puedan expresar opiniones sobre el informe financiero y contable del año pasado; En el último año, los informes financieros y contables se han auditado con reservas y no se han eliminado los principales efectos negativos de las reservas en las empresas que cotizan en bolsa. Salvo en los casos en que la emisión entrañe una reorganización importante de los activos;
Los directores, supervisores y altos directivos actuales han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
Las empresas que cotizan en bolsa y sus actuales directores, supervisores y altos directivos están siendo investigados por los órganos judiciales por delitos sospechosos o por la c
Los accionistas controladores y los controladores reales han cometido violaciones graves de los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa o de los inversores en los últimos tres años;
En los últimos tres años se han cometido graves violaciones de los derechos e intereses legítimos de los inversores o del interés público social.
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
El uso de los fondos recaudados en apoyo de esta transacción se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental):
Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la protección del medio ambiente y la administración de la tierra; Salvo en el caso de las empresas financieras, los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
El objeto de la emisión de los fondos recaudados en apoyo de esta transacción será el controlador real o las personas vinculadas bajo su control, de conformidad con el artículo 55 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Esta transacción se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 57 y 58 de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
La fecha de referencia para la fijación de precios de los fondos recaudados complementarios en esta transacción es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, de conformidad con Los artículos 56, 57 y 58 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Los fondos de apoyo recaudados en esta ocasión se ajustan a las disposiciones del artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Las acciones de la sociedad cotizada adquiridas por el controlador real de la sociedad cotizada o sus partes vinculadas designadas que participen en la suscripción de los fondos complementarios recaudados no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir del final de la emisión. De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
En resumen, esta transacción se ajusta a las condiciones sustantivas establecidas en las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Se aclara lo siguiente.
Junta Directiva 24 de junio de 2022
