Código de valores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) abreviatura de valores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) número de anuncio: 2022 – 065 Electric Connector Technology Co.Ltd(300679)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y con el consentimiento de todos los directores, la notificación de la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad se notificará a todos los directores, supervisores y altos directivos en forma de comunicación el 24 de junio de 2022. La octava reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 24 de junio de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. El Consejo de Administración participará en la votación de 7 directores y 7 directores; La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Chen yuxuan, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones para que la sociedad cumpla los requisitos para la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (Banco piloto), las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), en comparación con las condiciones para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y la emisión no pública de acciones, la empresa, tras una verificación cuidadosa, considera que cumple Las condiciones para la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director Opinion on relevant matters of the eighth meeting of the Third Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of the eighth meeting of the Third Board of Directors.
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas
Examen y aprobación del plan general de la transacción
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de adquirir, mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, la participación pertinente de los principales inversores de Future Technology Devices International Limited (en lo sucesivo denominada “ftdi” o “la empresa destinataria”) y el 19,80% de las acciones de ftdi mantenidas por stoneford Investments Limited (en lo sucesivo denominada “stoneford”). Entre ellos, la parte de los derechos e intereses pertinentes de los inversores de nivel superior de ftdi que deben adquirirse incluye la Asociación de inversión de capital de jianguang guangli (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “jianguang guangli”), la Asociación de inversión de capital de jianguang guanglian (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “jianguang guanglian”), la Asociación de inversión de capital de jianguang guangquan (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “jianguang guangquan”), Dongguan jianguang guangke Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “jianguang guangke”) and Dongguan jianguang guangpeng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “jianguang guangpeng”) (hereinafter referred to as the five subjects Together as the “jianguang Fund”) (hereinafter referred to as “GP”) are all Property shares and relevant interests owned by the General Partner, as well as jianguang Power, jianguang quanquan, Todas las acciones de propiedad y los derechos e intereses conexos de los socios limitados (en lo sucesivo denominados “LP”) de los cuatro fondos de CCG y CCG. El programa específico es el siguiente:
Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de adquirir la participación en la propiedad y los derechos e intereses conexos de jianghengguang, Huang yongzhen, Hu chengguo, Ding moyan, Tang tianjiao y Shenzhen taikeyuan Automotive Electronics Co., Ltd. (en adelante, Shenzhen taikeyuan) mediante la emisión de acciones o el pago en efectivo; La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de adquirir Shenzhen haihui quanli Investment Consulting Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Shenzhen haihui quanli”) y Hangzhou Guoting Equity Investment Fund Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Hangzhou Guoting”) Ningbo fengwen Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Ningbo fengwen”) owned respectively the total LP Property share and related interests of jianguang; Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de adquirir las participaciones en la propiedad LP de CCG mediante la emisión de acciones o el pago en efectivo de la asociación estratégica de inversión industrial emergente de Dongguan kechuang (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “la inversión de Dongguan kechuang”) y la Asociación de inversión guiada de Dongguan (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “la inversión de Dongguan Guiding”).
Importe y derechos e intereses conexos; Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de adquirir las acciones de propiedad y los derechos e intereses conexos de Zhang Jingyu, Hua Pengfei Co., Ltd. Y Zhu Xu respectivamente mediante la emisión de acciones o el pago en efectivo.
Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de pagar en efectivo para adquirir la totalidad de la participación en la propiedad y los derechos e intereses conexos del GP de jianguang Power, jianguang quanquan, jianguang guangke, jianguang guangpeng y jianguang guanglian.
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de adquirir el 19,80% de las acciones de ftdi de stoneyford mediante pagos en efectivo. El precio de esta transacción se basará en la diferenciación, como sigue:
Precio de la parte GP de la empresa destinataria: se propone pagar la contraprestación en efectivo a los activos de jianguang, y el precio de transacción se fija provisionalmente en 300 millones de yuan.
LP share Pricing of the subject enterprise: It is proposed to pay considerations to the LP of four funds such as Jian Guang Li, Jian Guang Quan, Jian Guang Guang ke, Jian Guang Peng by share or cash; the estimated considerations of the LP of four funds are determined on the basis of its indirect ownership of the share proportion of ftdi, and the corresponding 100% Equity Pricing of ftdi shall be consistent. La contraprestación comercial de Shenzhen haihui quanli, Hangzhou Guoting, Ningbo fengwen y la contraprestación comercial de Dongguan LP Guidance Investment de jianguang Branch se especificarán en el acuerdo comercial específico de seguimiento, y la relación de participación de ftdi mantenida indirectamente por la contraparte a través de su participación en la Asociación de fondos es del 17,07%. La contraprestación provisional de las demás empresas participantes en la transacción fue de 1.358 millones de yuan, y la participación indirecta de la contraparte en ftdi a través de su participación en la Asociación del Fondo fue del 46,02%.
Valoración de las acciones en el extranjero: se propone pagar a stoneyford una contraprestación en efectivo para adquirir el 19,8% de las acciones de ftdi en su poder a un precio no inferior a 110 millones de dólares.
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de emitir acciones para recaudar fondos de apoyo al controlador real Chen yuxuan o a las partes vinculadas bajo su control. El importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos de compra de las acciones que vayan a emitirse, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión.
Después de deducir los honorarios de los intermediarios y los impuestos conexos, los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo de la transacción, complementar el capital de trabajo de las empresas que cotizan en bolsa y invertir en la construcción de proyectos en curso de las empresas destinatarias, etc. el propósito específico y la cantidad de Los fondos de apoyo recaudados se revelarán en el informe de reestructuración (proyecto). Entre ellos, la proporción utilizada para complementar el capital de trabajo de la empresa no excederá del 25% del precio de transacción de los activos que se vayan a comprar o del 50% del total de los fondos de apoyo recaudados.
La emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos son requisitos previos para la recaudación de fondos complementarios, pero el éxito de la recaudación de fondos complementarios no afectará a la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos. El número final de acciones emitidas para la recaudación de fondos complementarios estará sujeto al número aprobado por la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y registrado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. Examen y aprobación de los planes específicos para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos en esta transacción punto por punto
1. Tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Las acciones emitidas para la compra de activos son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 RMB por acción y cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. 2. Base de precios, fecha de referencia y precio de emisión de las acciones emitidas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo), el precio de las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa no puede ser inferior al 80% del precio de referencia del mercado; El precio de referencia de mercado es uno de los precios medios de las acciones de la sociedad cotizada en bolsa de 20 días de negociación, 60 días de negociación o 120 días de negociación antes del anuncio de la primera resolución del Consejo de Administración sobre la compra de activos para la emisión de acciones. El precio medio de las acciones de la empresa en varios días de negociación antes del anuncio de la resolución del Consejo de Administración = el valor total de las acciones de la empresa en varios días de negociación antes del anuncio de la resolución / el valor total de las acciones de la empresa en varios días de negociación antes del anuncio de La resolución.
La fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es la fecha de anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad cotizada. El precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación, 60 días de negociación y 120 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (efecto de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses durante el período excluido) es el siguiente:
Tipo de cálculo del precio medio de transacción 80% del precio medio de transacción (Yuan / acción)
20 días de negociación antes de la fecha de referencia 37,43 29,95
60 días de negociación antes de la fecha de referencia 32,77 26,22
120 días de negociación antes de la fecha de referencia 39,66 31,73
Sobre la base de una negociación plena e igualitaria y teniendo plenamente en cuenta los intereses de todas las Partes, la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte determinan que el precio de emisión de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es de 26,22 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 60 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa que cotiza en bolsa lleva a cabo la distribución de dividendos, la entrega de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social o la asignación de acciones, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. 3. Número de acciones emitidas
En esta transacción, además de los activos de jianguang y stoneyford, la contraparte obtendrá la proporción de pago de la contraprestación de acciones y la contraprestación en efectivo y la cantidad de pago (cantidad) después de la auditoría y evaluación de la empresa objetivo, la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte firmarán un acuerdo complementario por separado Para su determinación final, y el resultado final estará sujeto a la aprobación de la bolsa de Shenzhen y al registro de la Comisión Reguladora de valores de China.
El número de acciones emitidas para la compra de activos mediante la emisión de acciones se determinará de la siguiente manera: número de acciones emitidas = contraprestación comercial de la parte de pago de acciones en la transacción actual / precio de emisión. El “número de acciones emitidas” calculado de acuerdo con la fórmula anterior se redondeará a las acciones con precisión a la baja, y la parte inferior a una acción se considerará la donación de la contraparte a la empresa cotizada y se incluirá directamente en la reserva de capital de la empresa cotizada.
En el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, de conformidad con el cambio del precio de emisión, si la empresa que cotiza en bolsa tiene derechos de emisión y derechos de emisión, como dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc.
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. 4. Período de bloqueo de las acciones
En esta transacción, si la contraparte adquiere la contraprestación de la emisión, la parte de la Asociación de la empresa objeto utilizada para suscribir la contraprestación de la sociedad cotizada permanece en posesión de los derechos e intereses durante más de 12 meses, la contraprestación adquirida en esta transacción no podrá transferirse en un plazo de 12 meses a partir de La fecha de cotización de las nuevas acciones; De lo contrario, la contraprestación obtenida en esta transacción no se transferirá en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las nuevas acciones.
Una vez concluida la transacción, la otra parte en la transacción mencionada, sobre la base de esta transacción, tendrá derecho a las acciones de la sociedad cotizada, como la emisión de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., y también cumplirá el Acuerdo de cierre periódico mencionado anteriormente. Si las disposiciones anteriores no se ajustan a las disposiciones reglamentarias más recientes de la autoridad reguladora de valores, las contrapartes acuerdan realizar los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes. Una vez expirado el plazo de venta, la transferencia de acciones se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. 5. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Una vez concluida la transacción, los beneficios no distribuidos acumulados de las empresas que cotizan en bolsa antes de la transacción serán disfrutados por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación.
Chen yuxuan, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los directores no afiliados, 1 voto en contra de los directores afiliados. 6. Duración de la resolución
Las resoluciones relativas a la emisión de acciones y al pago en efectivo de activos adquiridos se adoptan a partir de la Junta General de accionistas.
