Código de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) valores abreviados: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) número de anuncio: 2022 – 057 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso, no. 99, matai Street, Gulou district, Nanjing, a las 14.00 horas del 24 de junio de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Guo yanjun, Presidenta de la Junta, y la convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Dado que el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, tras el examen de las calificaciones de los candidatos a directores no independientes por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el séptimo Consejo de Administración de la empresa nombró a La Sra. Guo yanjun, la Sra. Peng anzheng y la Sra. Wu Yue como candidatos a directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Dado que el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y tras el examen de las calificaciones de los candidatos a directores independientes por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el séptimo Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Shan Wenfeng y al Sr. Sun Yang candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Entre los dos candidatos a director independiente mencionados, el Sr. Shan Wenfeng ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai; Sun Yang no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, pero se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de director independiente y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen junto con los candidatos a directores no independientes de la empresa una vez que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
El miércoles 13 de julio de 2022, a las 10.00 horas, el Consejo de Administración de la empresa convocó la Quinta junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso, 99 matai Street, Hunan Road, Nanjing. Los detalles de la Junta General de accionistas se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) La circular sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de junio de 2002
