Código de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) valores abreviados: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) número de anuncio: 2022 – 062 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Circular sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: quinta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se celebrará la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022.
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
4. Reunión sobre el terreno: 13 de julio de 2022, a las 10.00 horas
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de julio de 2022
Entre ellos, el 13 de julio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 13 de julio de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de julio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Al cierre de la tarde del 6 de julio de 2022, la sucursal de China Clearing Shenzhen se registró en
Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un representante que asista a la Junta y participe en la votación (el representante de los accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad) por escrito (el poder notarial se detalla en el anexo 2 de la presente circular) o que participe en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas relacionadas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, no. 99, matai Street, Gulou district, Nanjing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
1.00, 2.00, 3.00 votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el Consejo de Administración
1.01 Sra. Guo yanjun, Directora no independiente
1.02 Sra. Peng anzheng, Directora no independiente
Ms. Wu Yue, non – Independent Director
2.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración
2.01 Sr. Shan Wenfeng, director independiente
2.02 Sr. Sun Yang, director independiente
3.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal por la Junta de supervisores
3.01 Sr. Xu yuelin, supervisor no representativo del personal
3.02 Sr. Xu Changhai, supervisor no representativo del personal
1. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y de conformidad con el principio de prudencia, la propuesta anterior contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
2. Las propuestas 1.00, 2.00 y 3.00 son propuestas de votación acumulativa, y se elegirán tres directores no independientes, dos directores independientes y dos supervisores representativos no empleados. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
3. En la propuesta 2.00, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones y la Junta General de accionistas pueda votar.
Ii) Divulgación
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 24 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 059) y el anuncio sobre la elección del Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 060) fueron revelados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado válido de participación en el registro; En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia a la reunión, el procedimiento de registro se tramitará con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del participante, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores y el agente autorizado del accionista de la persona jurídica que se ocupe de los procedimientos de registro, y el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2), la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos anteriores. La Carta o facsímile estará sujeta a la hora de llegada a la empresa. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta.
2. Tiempo de registro: 6 de julio de 2022 8: 30 – 17: 00
3. Lugar de registro (dirección de la Carta): 99 matai Street, Gulou district, Nanjing
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Shi yike
Tel.: 025 – 83799778
Fax: 025 – 58366500
Correo electrónico de contacto: nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
5. Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día y que todos los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 de la presente circular se detallan las instrucciones detalladas de funcionamiento relativas a la participación en la votación de la Junta General de accionistas y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Junta Directiva
24 de junio de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación “360545”, abreviatura de votación “votación de titanio”
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 1.00, el número de personas que deben ser elegidas es de tres por igual)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de un director independiente (por ejemplo, en la propuesta 2.00, el número de personas que deben ser elegidas es de dos por igual)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir libremente los votos electorales de que dispongan entre los dos candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales de que dispongan.
Elección de los supervisores no representativos del personal (por ejemplo, en la propuesta 3.00, el número de personas que deben ser elegidas es de 2).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores no representativos del personal, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 13 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la Quinta junta general provisional de accionistas de Jinpu titanium Co., Ltd. En 2022, a que ejerzan su derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a que firmen en su nombre Los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre esta junta general de accionistas es la siguiente:
Nombre de la propuesta
Votos acumulados
Propuesta de votación por igual para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el Consejo de Administración
1.01 Sra. Guo yanjun, Directora no independiente
1.02 Sra. Peng anzheng, Directora no independiente
Ms. Wu Yue, non – Independent Director
2.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración
2.01 Sr. Shan Wenfeng, director independiente
2.02 Sr. Sun Yang, director independiente
3.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal por la Junta de supervisores
3.01 Sr. Xu yuelin, supervisor no representativo del personal
3.02 Sr. Xu Changhai, supervisor no representativo del personal
Cliente (Firma): número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente:
