Código de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) valores abreviados: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) número de anuncio: 2022 – 059 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato del séptimo Consejo de Administración expirará en breve, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc. El 24 de junio de 2022, la empresa convocó la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa está integrado por cinco directores, entre ellos tres directores no independientes y dos directores independientes. Tras deliberar en la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración nombró a la Sra. Guo yanjun, la Sra. Peng anzheng y la Sra. Wu Yue candidatas a director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Shan Wenfeng y el Sr. Sun Yang fueron propuestos como candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
El Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración de la empresa ha verificado las calificaciones de los candidatos mencionados, ha confirmado que los candidatos mencionados tienen la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa, y no puede actuar como Director de la empresa si no está estipulado en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
El número total de candidatos a la octava Junta de directores de la empresa para ocupar simultáneamente puestos directivos superiores no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, el número de directores independientes no será inferior a un tercio del número total de directores de la empresa, y el número de directores se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. Entre los dos candidatos a director independiente, el Sr. Shan Wenfeng ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai; Sun Yang no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, pero se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de director independiente y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, etc., las calificaciones de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen junto con los directores no independientes después de que no haya objeciones a la solicitud de registro de la bolsa de Shenzhen, y los directores no independientes y los directores independientes pueden ser elegidos por el sistema de votación acumulativa. El mandato de los directores del octavo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
A fin de garantizar el buen funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa, el actual Director del séptimo Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones hasta la fecha de la elección del nuevo Consejo de Administración.
Todos los directores del séptimo Consejo de Administración de la empresa han desempeñado un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. La empresa expresa su sincero agradecimiento a todos los directores por su contribución al desarrollo de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo 24 de junio de 2002:
Curriculum vitae of Board Candidates for the 8th Board of Directors
Candidatos a directores no independientes
Sra. Guo yanjun: nacida en 1992, Maestría en gestión de riesgos, Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es Vicepresidente de Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd. También es socio de Shanghai quantpai Investment Management Co., Ltd., socio de Shanghai junhong Business Consulting Partnership (general Partnership), Director Ejecutivo y Director General de Nanjing Xihe Investment Management Co., Ltd., y socio Ejecutivo de Nanjing xunxiang Financial Consulting Partnership (general Partnership). Presidente de la empresa desde mayo de 2021.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Guo yanjun no posee acciones en la empresa. La Sra. Guo yanjun es la hija del Sr. Guo Jindong, el verdadero controlador de la empresa, y actualmente es Vicepresidenta de Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd. In addition to the above, Ms. Guo yanjun does not have Relationship with other Directors, supervisors and Senior Managers of the company; No hay casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Ms. Peng anzheng: born in 1964, Bachelor degree, Senior Engineer. He has been Engineer of Technical Reform Agency, Deputy Director of Technology, Deputy Director of Production Comprehensive Department, Deputy Director and General Manager Assistant of Production Comprehensive Department, Deputy General Engineer and General Manager of Nanjing Titania Chemical Co., Ltd. También es Director Ejecutivo de Nanjing Titania Chemical Co., Ltd., Director Ejecutivo de Nanjing Titania International Trade Co., Ltd., Director Ejecutivo de Nanjing Jinpu Supply Chain Management Co., Ltd., Director Ejecutivo de xinchuanglian Titania Technology (Nanjing) Co., Ltd., Director Ejecutivo de Anhui Jinpu New Energy Technology Development Co., Ltd. Director y Director General de la empresa desde mayo de 2013.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Peng anzheng no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Ms. Wu Yue: born in 1982, Bachelor Degree. Ha sido Director Administrativo de la Oficina de Jinpu Group Investment Holding Co., Ltd., Director del Departamento de gestión de Nanjing Jinpu Finance Leasing Co., Ltd., Director Adjunto de la Oficina del Presidente y representante de valores.
Director y Secretario del Consejo de Administración de la empresa a partir de noviembre de 2020.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Wu Yue no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Mr. Shan Wenfeng: born in 1971, Master of Law, Practising Patent agent, Senior Lawyer. Ha sido abogado y socio de Jiangsu Credit Suisse, Jiangsu Merchants, Beijing yingke (Nanjing) y Beijing kangda (Nanjing) Law Firm. Actualmente es socio principal del bufete de abogados Dacheng de Beijing, miembro del Comité de especialización Dacheng de China y miembro del Comité de propiedad intelectual Dacheng de China. También es experto en la base de datos de expertos técnicos del Centro de protección de la propiedad intelectual de China (Nanjing), abogado de la base de datos de talentos de la propiedad intelectual de la Asociación de Abogados de la provincia de Jiangsu, experto externo de la Fiscalía Popular de la ciudad de Yancheng en la provincia de Jiangsu y tutor de posgrado de la escuela de propiedad intelectual de la Universidad de tecnología de Nanjing.
El Sr. Shan Wenfeng ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai. En la fecha del anuncio, el Sr. Shan Wenfeng no tenía acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Mr. Sun Yang: born in 1976, member of Nanjing NPC and Financial Committee, Senior Economist, registered Tax Officer (Special grade), Ph.D. Graduate. Ha sido miembro de la rama Gulou de la Oficina de impuestos del Estado de Nanjing, Presidente de Nanjing Guoxin Tax Offices, Presidente de zhonghui tax consulting Co., Ltd., Presidente de zhonghui (Beijing) tax Offices y miembro del Comité de recompensas y castigos de la Asociación China de taxadores registrados. Actualmente es Presidente y socio principal de la Oficina de impuestos de zhonghui Jiangsu. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de la Unión Internacional de expertos en impuestos (itsg), miembro del Consejo de Administración y del Comité de educación y capacitación de la Asociación China de fiscales registrados, Vicepresidente del Comité de educación y capacitación de la Asociación de fiscales registrados de la provincia de Jiangsu, el tercer grupo de Profesores de Industria de la provincia de Jiangsu, miembro experto del Comité de revisión administrativa de la Oficina de impuestos de Nanjing de la administración tributaria del Estado, tutor de posgrado extraescolar de la escuela de impuestos de la Universidad Jilin de Finanzas y economía, Profesor a tiempo parcial de la escuela de Finanzas e impuestos de la Universidad de Finanzas y economía de Nanjing, tutor a tiempo parcial de maestría en contabilidad del Instituto de mujeres Jinling de la Universidad Normal de Nanjing y Profesor externo del Instituto de contabilidad y Finanzas Lixin de Shanghai.
Sun Yang no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, pero se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de director independiente y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. A la fecha del anuncio, el Sr. Sun Yang no tenía acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres ocasiones en los últimos tres años; Nunca ha sido investigado por las autoridades judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la ley. El Sr. Sun Yang no es un hombre deshonesto.
