Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 029 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se entregó por teléfono y correo el 21 de junio de 2022. La reunión se celebró el 24 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ. Esta reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Wang chunjie, la reunión debe participar en la votación de tres supervisores, la participación real en la votación de tres supervisores, el Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (en adelante, “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los representantes de los accionistas en la Junta de supervisores de la empresa;
1. Contenido de la propuesta:
Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que, dado que el mandato de la segunda Junta de supervisores de la empresa estaba a punto de expirar, la Junta de supervisores había convenido unánimemente en nombrar al Sr. Zhang Jian y al Sr. Zhang guorong como candidatos a los supervisores representativos de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc. Si los candidatos a los supervisores representativos de los accionistas son examinados y aprobados por la Junta General de accionistas de la sociedad, la tercera Junta de supervisores de la sociedad se formará conjuntamente con los supervisores representativos de los empleados elegidos por la Junta General de representantes de los empleados de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
A fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, los supervisores actuales seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones.
2. Resultado de la votación:
Nombramiento del Sr. Zhang Jian como candidato a supervisor en nombre de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Tres votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nominar al Sr. Zhang guorong como candidato a supervisor en nombre de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Tres votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 030).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. Contenido de la propuesta:
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el progreso de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, parte de los fondos recaudados ociosos se utilizarán para la gestión del efectivo y se comprarán a través de bancos, fideicomisos, valores y otras instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez. Los productos financieros de bajo riesgo o los productos de depósito (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo fijo, los depósitos a la vista, etc.) son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos, y no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran parte de los fondos recaudados ociosos que no excedieran de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) para la gestión del efectivo.
Huarong Securities Co., Ltd. Ha emitido la opinión de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Documentos relacionados.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 024).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores; 2. Opiniones de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de junio de 2022
