Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 027 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato del segundo Consejo de Administración expirará en breve, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de sociedades”), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal, etc. El 24 de junio de 2022, la empresa convocó la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa y registro de cambios industriales y comerciales, la propuesta relativa a la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa y La propuesta relativa a la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa. El actual director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la elección de la Junta de directores, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el voto acumulativo se adopta para votar punto por punto.
Tras deliberar y aprobar en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa está integrado por 12 directores y tiene un Presidente, de los cuales 8 son directores no independientes y 4 son directores independientes. Después de que el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa lleve a cabo el examen de calificación de los candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Gao fuzhong, la Sra. Lu junmei, el Sr. Gao Jian, el Sr. Gao Bin, el Sr. Yang bingfa, la Sra. Zhou Lina, la Sra. Hao yanlin y la Sra. Cui Lianrong como candidatos a directores no independientes para la tercera Junta Directiva de la empresa (para más detalles, véase el anexo), y acordó nombrar al Sr. Yan Peng, el Sr. Zhang Min, El Sr. Zhang Xiaoyu, La Sra. Han Zhihong es candidata a la tercera Junta de directores independientes de la empresa (para más detalles, véase el anexo) por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Mr. Yan Peng, Mr. Zhang Min, Mr. Zhang Xiaoyu have obtained Independent Director Qualification Certificate, Ms. Han Zhihong has not obtained Independent Director Qualification Certificate, but has written commitment to participate in the recent Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. Entre ellos, el Sr. Yan Peng es un profesional contable. La Junta General de accionistas de la empresa no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes.
El número total de directores que desempeñarán simultáneamente las funciones de Director General u otro personal directivo superior de la empresa y de representantes de los empleados como directores no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes que se elegirán no será inferior a un tercio del número total de directores de La empresa, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores del segundo Consejo de Administración por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 27 de junio de 2022:
CV
Currículum vitae de los candidatos a la tercera Junta de directores (ⅰ) Currículum vitae de los candidatos a la tercera Junta de directores no independientes
1. Curriculum vitae of Mr. Gao fuzhong
Mr. Gao fuzhong, Born in 1953, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Tianjin Administration cadre College of Business and Business Management Major, College degree, Senior Engineer. Ha sido Director de la fábrica de hierro xiliucheng, ciudad de zhangjiawo, distrito de Xiqing, Tianjin, Director de la fábrica de la industria Lihua de Tianjin, Director de la fábrica de artículos de higiene yiyi de Tianjin, Director General y Director Ejecutivo de Tianjin yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Actualmente es Presidente y Director General de la empresa.
El Sr. Gao fuzhong y el Sr. Gao Jian tienen una relación padre – hijo y son los controladores reales de la empresa. El Sr. Gao fuzhong y el Sr. Gao Bin son tíos y sobrinos. Además, no hay relación entre el Sr. Gao fuzhong y otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
Mr. Gao is now Holding 29240175 shares of the company. Mr. Gao fuzhong did not exist the following Circumstances: (1) The Company Law stipulates that it is not allowed to act as Director, supervisor, Senior Management; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
2. Curriculum vitae of Ms. Lu junmei
Ms. Lu junmei, Born in 1962, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Tianjin Administration cadre College, Graduate MBA degree, Senior Accountant. Ha sido director financiero de Tianjin Craft drawnwork Factory, Director Financiero de Tianjin Lihua Industrial General Factory, Director Financiero de Tianjin yiyi Sanitary Products Factory, Director Ejecutivo y Gerente de Tianjin yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Director y Director General Adjunto de la empresa; Ren Xiong County shengjia Real Estate Development Co., Ltd., Tianjin wanrunte Construction and Installation Engineering Co., Ltd. Supervisors. La Sra. Lu junmei actúa como supervisora de Tianjin wanrunte Construction and Installation Engineering Co., Ltd., controlada por el Sr. Gao fuzhong, el verdadero controlador de la empresa. Además, no hay relación entre la Sra. Lu junmei y otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
La Sra. Lu junmei posee actualmente 1.137500 acciones en la empresa. No existen los siguientes casos: 1) la “Ley de sociedades” no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
Cualificaciones que cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
3. Curriculum vitae of Mr. Gao Jian
Mr. Gao Jian, Born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Tianjin Administration cadre College of Business and Business Management Major, specialized degree, Engineer. Ha sido gerente de ventas de Tianjin yiyi Sanitary Products Factory, gerente de ventas de Tianjin wanrunte Steel Structure Factory, Gerente General de Tianjin wanrunte Steel Structure Co., Ltd, y Director General Adjunto de Tianjin yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Gao Jian y el Sr. Gao fuzhong tienen una relación padre – hijo y son los controladores reales comunes de la empresa. Además, no hay relación entre el Sr. Gao Jian y los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
Mr. Gao Jian is now Holding 5688749 shares of the company. Mr. Gao Jian does not have the following Circumstances: (1) The Company Law stipulates that it is not allowed to act as Director, supervisor, Senior Management; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
4. Curriculum vitae of Mr. Gao Bin
Mr. Gao Bin, Born in 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Tianjin Normal University English Education Major, College Degree. Ha sido Jefe de la Sección de suministro y comercialización de Tianjin yiyi Sanitary Ware Factory y Director General Adjunto del Departamento de Comercio Internacional de Tianjin yiyi Sanitary Ware Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa. Además de la relación entre el Sr. Gao Bin y el Sr. Gao fuzhong, que son tíos y sobrinos, y la Sra. Hao yanlin, la alta dirección de la empresa, el Sr. Gao Bin y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de Las acciones de la empresa no están relacionados.
Mr. Gao Bin is now Holding 2844375 shares of the company. Mr. Gao Bin does not exist the following Circumstances: (1) The Company Law stipulates that it is not allowed to act as Directors, supervisors and Senior Managers; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
5. Curriculum vitae of Mr. Yang bingfa
Mr. Yang bingfa, Born in 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from zhangjiawo Middle School in Tianjin, graduated from Middle School. Ha sido Director de energía de Tianjin Lihua Industrial General Factory, Director de energía de Tianjin yiyi Sanitary Goods Factory, Director de energía de Tianjin yiyi Sanitary Goods Co., Ltd, Director del Departamento de tecnología de energía de Tianjin yiyi Sanitary Goods Co., Ltd y Director General Adjunto. Actualmente es Director de la empresa.
No hay relación entre el Sr. Yang bingfa y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
El Sr. Yang tiene ahora 1706625 acciones en la empresa. Mr. Yang bingfa does not have the following Circumstances: (1) The Company Law stipulates that it is not allowed to act as Director, supervisor, Senior Management; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
6. Curriculum vitae of Ms. Zhou Lina
Ms. Zhou Lina, Born in 1984, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from the Central Radio and Television University Accounting Major, Bachelor Degree. Ha sido contable de Tianjin yiyi Sanitary Products Factory, contable jefe de Tianjin yiyi Sanitary Products Co., Ltd, y gerente financiero de Tianjin yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Actualmente es Director, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa; Como socio Ejecutivo de Tianjin shenglin Enterprise Management Partnership (LLP).
No hay relación entre la Sra. Zhou Lina y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
Ms. Zhou Lina is now Holding 1137751 shares of the company. Ms. Zhou Lina does not exist the following Circumstances: (1) The Company Law stipulates that it is not allowed to act as Directors, supervisors and Senior Managers; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
7. Curriculum vitae of Ms. Hao yanlin
Ms. Hao yanlin, 1978
