Código de valores: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) valores abreviados: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) número de anuncio: 2022 – 033 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anuncio de la primera resolución provisional de la Junta General de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos importantes
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. Todas las propuestas de la reunión se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabiliza por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos).
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 24 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25 a.m. el 24 de junio de 2022; 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 24 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 25, edificio central Yinhai, Sanse Road, distrito de Jinjiang, Chengdu, Provincia de Sichuan
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Lian Chunhua, Presidente
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
7. Asistencia a la reunión:
Los accionistas y accionistas autorizados a asistir a la reunión en nombre de los accionistas 15, representando 190423394 acciones, representando el 46,64% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, además de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa (en lo sucesivo denominados “accionistas minoritarios”) un total de 9 personas, representando 1851474 acciones, lo que representa el 04535% de las acciones totales de la empresa cotizada.
A través de la votación in situ, los accionistas y los accionistas autorizan a 6 personas a representar a los accionistas, representando 16.559738 acciones, representando el 405642% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Nueve accionistas votaron a través de Internet, representando 24.827656 acciones, representando el 6.0818% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Asistieron a la reunión directores, supervisores y abogados testigos contratados por la empresa, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, después de que los representantes de los accionistas presentes examinen las propuestas una por una, se llega a la siguiente resolución:
1. Examinar el proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa;
Votación general:
Conviene en que 190416244 acciones representen el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 7.150 acciones, que representan el 00038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1844324 acciones, lo que representa el 996138% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.150 acciones, que representaban el 03862% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2. Examen de la propuesta de enmienda de la Constitución;
Votación general:
Conviene en que 190416244 acciones representen el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 7.150 acciones, que representan el 00038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1844324 acciones, lo que representa el 996138% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.150 acciones, que representaban el 03862% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta debe ser aprobada por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3. Examinar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes, como la modificación de los estatutos;
Votación general:
Conviene en que 190416244 acciones representen el 999962% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 7.150 acciones, que representan el 00038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1844324 acciones, lo que representa el 996138% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.150 acciones, que representaban el 03862% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng (Chengdu) bufete de abogados
2. The name of Witness Lawyer: Yang huajun, Liu siyu
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, as í como el procedimiento de votación y el resultado de la votación, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, firmada por los directores participantes;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng (Chengdu) Law Firm on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Beijing Guofeng (Chengdu) Law Firm;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
24 de junio de 2002
