Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Cuestiones relativas a la 27ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Opinión independiente
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa (revisadas en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Como director independiente de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado la propuesta de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y, tras examinar la información pertinente sobre la propuesta, hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del segundo Consejo de administración:
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo
Tras la verificación, las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales de propiedad total para la gestión del efectivo se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y a las medidas para la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y los fondos recaudados ociosos se utilizarán razonablemente para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos. No tendrá ningún efecto adverso en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y el examen de la cuestión son legítimos y conformes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán una parte de los fondos recaudados ociosos que no excedan de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) para la gestión del efectivo y en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras la verificación, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de inversión y redundar en interés de la empresa, sin perjuicio de las operaciones cotidianas de la empresa y sus filiales de propiedad total y garantizar La liquidez de los fondos. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos por un total de no más de 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo, y se acordó remitir la cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes en el nuevo Consejo de Administración de la empresa
Tras el examen, los candidatos a director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa, como el Sr. Gao fuzhong, la Sra. Lu junmei, el Sr. Gao Jian, el Sr. Gao Bin, el Sr. Yang bingfa, la Sra. Zhou Lina, la Sra. Hao yanlin y la Sra. Cui Lianrong, fueron nombrados y recomendados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”), y el procedimiento de votación fue legal y eficaz.
Los candidatos mencionados no tienen las siguientes circunstancias: 1. El derecho de sociedades no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; 2. La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado para los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; 3. La Bolsa de valores ha declarado públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; 4. Ser sancionado administrativamente por la c
Por lo tanto, acordamos nombrar a los ocho candidatos anteriores como directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa, y acordamos presentar el proyecto de ley a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de directores independientes en el nuevo Consejo de Administración de la empresa
Tras el examen, los candidatos a la tercera Junta de directores independientes de la empresa, el Sr. Yan Peng, el Sr. Zhang Min, el Sr. Zhang Xiaoyu y la Sra. Han Zhihong, presentaron sus candidaturas y recomendaron el procedimiento de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y El procedimiento de votación fue legal y eficaz.
Los candidatos mencionados no tienen las siguientes circunstancias: 1. El derecho de sociedades no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; 2. La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado para los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; 3. La Bolsa de valores ha declarado públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; 4. Ser sancionado administrativamente por la c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar a los cuatro candidatos anteriores como directores independientes de la tercera Junta de directores de la empresa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022 después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
Zhang Xiaoyu Zhang Min Yan Peng
Jiang manxia
24 de junio de 2022
