Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 028 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el martes 12 de julio de 2022 y notificará los asuntos pertinentes de la siguiente manera:
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
La 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 12 de julio de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 12 de julio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 12 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 7 de julio de 2022 (jueves)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del jueves 7 de julio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del parque industrial zhangjiawo, distrito de Xiqing, Tianjin.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso de fondos recaudados parcialmente inactivos
Proyecto de ley sobre administración de fondos
2.00 sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo √
Un proyecto de ley razonable
3.00 sobre la revisión de los estatutos y la reforma industrial y comercial
Un proyecto de ley más registrado
Propuesta de votación acumulativa 4, 5, 6
4.00 sobre el número de directores no independientes que han de ser elegidos por el Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
4.01 elección del Sr. Gao fuzhong como tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de directores no independientes
4.02 elección de la Sra. Lu junmei como tercera Junta Directiva de la empresa
Propuestas de directores no independientes
4.03 elección del Sr. Gao Jian como tercer miembro del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
4.04 elección del Sr. Gao Bin como tercer miembro del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
4.05 elección del Sr. Yang bingfa como tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de directores no independientes
4.06 elección de la Sra. Zhou Lina como tercera Junta Directiva de la empresa
Propuestas de directores no independientes
4.07 elección de la Sra. Hao yanlin como tercera Junta Directiva
Propuestas de directores no independientes
4.08 elección de la Sra. Cui Lianrong como tercera Junta Directiva de la empresa
Propuestas de directores no independientes
5.00 número de candidatos para la elección de directores independientes en el Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
5.01 elección del Sr. Yan Peng como único miembro del tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
5.02 elección del Sr. Zhang Min como único miembro del tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
5.03 elección del Sr. Zhang Xiaoyu como tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
5.04 elección de la Sra. Han Zhihong como tercera Junta Directiva de la empresa
Propuesta de un director independiente
6.00 sobre el número de candidatos a la supervisión de los representantes de los accionistas en la elección de la Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley
6.01 elección del Sr. Zhang Jian como miembro de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley del supervisor del representante del este
6.02 elección del Sr. Zhang guorong como tercer Consejo de supervisión de la empresa
Propuesta de los accionistas en nombre de los supervisores
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 17ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.co C n), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” related Announcements.
El proyecto de ley 3 es una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La votación sobre la moción 3 es la condición previa para la entrada en vigor de los resultados de la votación sobre la moción 4 y la moción 5.
Las propuestas 4, 5 y 6 se someten a votación punto por punto mediante votación acumulativa y eligen a los directores de la tercera Junta Directiva y a los supervisores representativos de los accionistas de la tercera Junta de supervisores. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. En el proyecto de ley No. 5, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben registrarse en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación, y la Junta General de accionistas puede votar.
Para proteger mejor los intereses de los pequeños y medianos inversores, los resultados de la votación de las propuestas 1, 2, 4 y 5 deben contabilizarse por separado para los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Hora de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 11 de julio de 2022
2. Método de registro: registro in situ, correo electrónico, carta o fax.
3. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación en el registro; El agente encargado llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad en la notificación para determinar el tiempo de registro de los procedimientos de inscripción.
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En el caso de un agente encargado, los procedimientos de registro de la participación se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (véase el anexo II para más detalles) y la tarjeta de la cuenta de accionistas del obligado principal en el momento de la notificación. Los accionistas no locales podrán registrarse por carta, fax o correo electrónico sobre la base de los documentos mencionados (el tiempo de registro estará sujeto al tiempo de recepción del fax o la Carta, que se notificará o enviará por correo electrónico a las 17.00 horas del 11 de julio de 2022). [email protected]. Y llama para confirmar). No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
Los accionistas que asistan a esta reunión deben registrarse en el plazo prescrito.
4. Lugar de registro e información de contacto:
Lugar de registro: Industrial Park, zhangjiawo Town, Xiqing District, Tianjin Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Securities Department
Persona de contacto: Departamento de valores
Tel.: 022 – 23792302
Fax: 022 – 87987888
Correo electrónico de contacto: [email protected]. (por favor, indique: registro de la Junta General de accionistas) Código postal: Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380)
5. Por favor, pida a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer el trabajo de registro y a asistir a la reunión en ese momento.
6. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
7. Otros asuntos: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta General de accionistas pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el contenido y el formato de la participación en la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “361206”, y la abreviatura de votación es “votación de acuerdo con”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
