Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 023 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración se entregó por teléfono y correo el 21 de junio de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 24 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. La reunión debería asistir a 11 directores, 11 directores realmente asistieron, de los cuales Jiang manxia, Yan Peng asistieron por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Gao fuzhong, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
1. Contenido de la propuesta:
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos de la empresa y sus filiales de propiedad total y aumentar el rendimiento de los accionistas, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran parte de los fondos recaudados ociosos que no excedieran de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de Yuan) para la gestión del efectivo a fin de garantizar que no afectaran a la construcción de proyectos de inversión y el uso de los fondos recaudados y controlar eficazmente los riesgos, y que adquirieran una alta seguridad y liquidez a través de instituciones financieras como bancos, fideicomisos y valores. Los productos financieros de bajo riesgo o los productos de depósito (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo fijo, los depósitos a la vista, etc.) se utilizarán durante un período no superior a 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, los fondos pueden utilizarse continuamente. Se pide a la Junta General de accionistas que acepte que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y que el Departamento de finanzas sea responsable de su aplicación.
Huarong Securities Co., Ltd. Ha emitido la opinión de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Documentos relacionados.
2. Resultado de la votación:
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 024).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
1. Contenido de la propuesta:
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, y sin perjuicio de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y de sus filiales de propiedad total y de garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos con una cuota no superior a 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo, y que compraran fondos propios ociosos con alta seguridad y buena liquidez a través de instituciones financieras como bancos, fideicomisos y valores. El período de uso de los productos financieros de bajo riesgo y renta relativamente fija no excederá de 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, los fondos pueden utilizarse continuamente. Se pide a la Junta General de accionistas que acepte que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y que el Departamento de finanzas sea responsable de su aplicación.
Huarong Securities Co., Ltd. Ha emitido la opinión de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Documentos relacionados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 025).
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos y registro de cambios industriales y comerciales
1. Contenido de la propuesta:
El aumento del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa tiene por objeto fortalecer la capacidad de adopción de decisiones y mejorar el nivel de funcionamiento normal, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los pequeños y medianos inversores, y el proceso de aplicación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa y a sus personas autorizadas a tramitar los procedimientos pertinentes de registro de cambios industriales y comerciales. Los estatutos modificados estarán sujetos a la aprobación y el registro de la autoridad reguladora del mercado.
2. Resultado de la votación:
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales (número de anuncio: 2022 – 026).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa;
1. Contenido de la propuesta:
Dado que el mandato del segundo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., tras la designación de los accionistas y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración para el examen de las calificaciones, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Gao fuzhong, la Sra. Lu junmei, el Sr. Gao Jian, el Sr. Gao Bin, el Sr. Yang bingfa, la Sra. Zhou Lina, la Sra. Hao yanlin, La Sra. Cui Lianrong es candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El número total de directores que serán elegidos por la empresa y que también desempeñarán las funciones de Director General u otro personal directivo superior, as í como los representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
2. Resultado de la votación:
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Nombramiento del Sr. Gao fuzhong como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento de la Sra. Lu junmei como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento del Sr. Gao Jian como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento del Sr. Gao Bin como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento del Sr. Yang bingfa como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento de la Sra. Zhou Lina como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento de la Sra. Hao yanlin como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento de la Sra. Cui Lianrong como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 027).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa;
1. Contenido de la propuesta:
Dado que el mandato del segundo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tras el examen de las calificaciones realizado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Yan Peng, el Sr. Zhang Min, el Sr. Zhang Xiaoyu y la Sra. Han Zhihong candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. El número de directores independientes que la empresa tiene previsto elegir no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
Mr. Yan Peng, Mr. Zhang Min, Mr. Zhang Xiaoyu have obtained Independent Director Qualification Certificate, Ms. Han Zhihong has not obtained Independent Director Qualification Certificate, but has written commitment to participate in the recent Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. La Junta General de accionistas de la empresa no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes.
2. Resultado de la votación:
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Nombramiento del Sr. Yan Peng como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento del Sr. Zhang Min como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento del Sr. Zhang Xiaoyu como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Nombramiento de la Sra. Han Zhihong como candidata a la tercera junta directiva independiente de la empresa
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 027).
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
1. Contenido de la propuesta:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, la sociedad celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.00 horas del 12 de julio de 2022 en la Sala de juntas de la sociedad. En la reunión se examinaron las siguientes propuestas: 1) Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes por el nuevo Consejo de Administración de la empresa;
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el nuevo Consejo de Administración de la empresa;
Proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas en la Junta de supervisores de la empresa.
2. Resultado de la votación:
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
4. Votación en la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 028).
Documento de referencia 1 Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la segunda Junta de Síndicos; 3. Opiniones de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
