Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
4 de julio de 2022
Notas a la Junta General de accionistas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las opiniones normativas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominados “los artículos de asociación”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, Se formulan estas instrucciones y se espera que todo el personal que asista a la Junta General de accionistas las cumpla. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas se celebrará con seriedad.
La sociedad establecerá la Secretaría de la Junta General de accionistas, que se encargará específicamente de las cuestiones de procedimiento relacionadas con la Junta General.
La Junta General de accionistas se celebrará en forma de reunión sobre el terreno y se votará mediante una combinación de votación sobre el terreno y votación en red.
4. Los accionistas que participen en la reunión in situ de la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, de los derechos de voz, derecho de consulta y derecho de voto, y al mismo tiempo cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales y no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden de la Reunión.
Si los accionistas desean hacer uso de la palabra en la Junta General, por favor regístrese en la Secretaría de la Junta General 15 minutos antes de la reunión, presente un certificado válido de participación y rellene el formulario de solicitud de opinión de los accionistas. El número de oradores inscritos se limitará en principio a diez personas, más de diez personas para organizar el número de acciones de los diez primeros accionistas, el orden de los oradores también se basará en el número de acciones de los primeros diez accionistas.
Durante la celebración de la Junta General de accionistas, los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra deberán inscribirse en la Secretaría de la Junta General y rellenar el formulario de solicitud de opiniones de los accionistas antes de hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la Junta.
Al hacer uso de la palabra en la Junta, los accionistas informarán en primer lugar de sus acciones y expedirán un certificado válido. El tiempo de uso de la palabra por accionista no suele exceder de cinco minutos.
8. La empresa contrata a un abogado para que asista a la Junta General de accionistas y emita un dictamen jurídico.
La Asamblea General adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones tendrán derecho a votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai durante el período de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Cuando los accionistas de la sociedad ejerzan su derecho de voto, si se produce una votación repetida, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en la Junta General de accionistas se efectuará por votación y no se pronunciará ningún discurso en la Junta.
11. De conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras, la empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas a fin de salvaguardar los intereses de otros accionistas.
Método de votación sobre el terreno en la Junta General de accionistas
1. La secretaría de la Junta General se encargará de la Organización de la votación sobre el terreno en la Junta General de accionistas, en la que los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores se encargarán, respectivamente, de contar el número de votos y los resultados de la votación de las propuestas, as í como de supervisar el proceso de votación y recuento de votos, y serán verificados sobre el terreno por abogados.
2. El contenido de la votación de esta junta general de accionistas es la propuesta de votación acumulativa. Al votar sobre la propuesta de votación acumulativa, se prestará atención a los siguientes cinco puntos:
1. El sistema de votación acumulativa se refiere al número total de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas cuando la Junta General de accionistas de la sociedad elige a los directores y supervisores, que es igual al número total de acciones que poseen multiplicado por el número de directores o supervisores elegidos. Los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas podrán votar a favor de un candidato a Director o supervisor o a favor de varios candidatos a Director o supervisor por igual o por separado.
2. Para reflejar realmente la voluntad de los votantes, todos los proyectos de la Junta General de accionistas se llevan a cabo mediante votación acumulativa. Si un accionista “está de acuerdo” con la elección de un candidato, marque “√” en la casilla “está de acuerdo” en la columna de candidatos y marque el número de derechos de voto utilizados en la columna “número de acciones” más adelante. La unidad entera más pequeña del derecho de voto es una acción. No rellene si no está de acuerdo o se abstiene. 3. La suma de los derechos de voto de los accionistas en la elección de los directores independientes será igual o inferior a los derechos de voto efectivos acumulados de los accionistas en la votación.
4. Si los accionistas eligen a un director independiente por votación media, sólo deben marcar “√” en la columna de “consentimiento” bajo el candidato elegido para el director independiente, y no es necesario rellenar el número específico de acciones (el sistema calculará automáticamente el número medio de votos de acuerdo con el número de derechos de voto de los accionistas).
5. Las cédulas de votación se considerarán nulas:
La suma de los derechos de voto de los accionistas en la elección de los directores independientes supera los derechos de voto efectivos acumulados de los accionistas en la votación;
El número de derechos de voto es inferior a 1 acción o con decimales;
Ilegible por falta de claridad de escritura;
El número de acciones rellenadas contiene símbolos de cálculo y otros caracteres irrelevantes;
Otras cédulas de votación que no cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos.
Para garantizar la validez de los resultados de la votación, por favor rellene la información de los accionistas, firme en “la firma de los accionistas (o el representante de los accionistas)” y mantenga la integridad del Código de barras de la información de los accionistas en el voto.
Después de la votación, el escrutador abrirá la urna para contar los votos en presencia de un abogado e informará al Presidente de la Asamblea sobre el resultado real de la votación.
4 de julio de 2022
Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2002
Agenda
Hora de la reunión: 4 de julio de 2022, 14.00 horas
Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, Koal Software Co.Ltd(603232) 1 (sexto piso, edificio 4, Times Square, central, China Railway, no. 5, Lane 299, jiangchang West Road, Jing ‘an District, Shanghai)
Tiempo de votación en línea: 4 de julio de 2021 (lunes), utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Presidente: Orden del día del Presidente Kong linggang:
Dar lectura a las instrucciones de la Asamblea General y al método de votación sobre el terreno;
Examen de las siguientes propuestas
1. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa;
3. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Votación sobre el terreno de las propuestas de la Asamblea General;
Dar lectura a los resultados de la votación sobre el terreno;
Dar lectura al dictamen jurídico; Declara clausurada la Asamblea General.
Catálogo de propuestas
1. Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa 72. Proyecto de ley sobre la elección de un director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa 103. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los empleados de la octava Junta de supervisores de la empresa… 12.
Proyecto de Ley Nº 1
Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2002
Propuesta sobre la elección de los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa
El mandato del séptimo Consejo de Administración expirará y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, la elección del nuevo Consejo de Administración se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos. El octavo Consejo de Administración de la empresa estará integrado por nueve directores, incluidos seis no independientes. El Comité de nombramientos de la Junta examinó las calificaciones de los candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta y nombró al Sr. Yang Wenshan, al Sr. Lu Haitian, al Sr. Ye Feng, al Sr. Zhu Bin, al Sr. Zhu Litong y al Sr. Xu Yongkang candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta. En el anexo figura un resumen detallado de los candidatos a directores no independientes. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y se ha elegido mediante votación acumulativa.
El mandato de los directores no independientes de la octava Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El séptimo Consejo de Administración de la empresa seguirá desempeñando sus funciones hasta que la Junta General de accionistas elija un nuevo Consejo de Administración.
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada en la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Anexo 4 de julio de 2022: currículum vitae del octavo Consejo de Administración no independiente Yang Wenshan: varón, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, nacido en marzo de 1963, graduado. De septiembre de 1985 a diciembre de 1993, trabajó en la Oficina sismológica de la provincia de Zhejiang, participando en la enseñanza informática y el desarrollo de software en el sistema sismológico. De diciembre de 1993 a mayo de 1995, fue Director de la Oficina de Shanghai de Hangzhou xinli Electronic Co., Ltd. Y Director General Adjunto de la sucursal de Hangzhou. De mayo de 1995 a mayo de 1996, fue nombrado Director General Adjunto de Shenzhen xinli Electronic Co., Ltd. De mayo de 1996 a octubre de 2006, ocupó sucesivamente el cargo de Director de departamento, Director y Vicepresidente de Hangzhou Sunyard Technology Co.Ltd(600571) Systems Engineering Co., Ltd. De octubre de 2006 a junio de 2007, fue nombrado Director General de la empresa. Desde junio de 2007, ha sido Director y Director General de la empresa. Lu haitiano: varón, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, nacido en octubre de 1957, graduado. De septiembre de 1977 a agosto de 1981, trabajó en la fábrica de automóviles pesados de Shanghai. De septiembre de 1981 a agosto de 1984, estudió en la Universidad de empleados de Shanghai Automotive Company. De septiembre de 1984 a abril de 1992, trabajó en Shanghai Huizhong Automobile Manufacturing Company. Desde julio de 1993 hasta la fecha, ha sido Director General Adjunto y Director General de la industria Gell. De diciembre de 1996 a marzo de 2020, fue Presidente de Gere metal. Ha sido Director de la empresa desde marzo de 2001. Ye Feng: varón, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, nacido en marzo de 1974, título universitario. De marzo de 1997 a junio de 1999, trabajó en Shanghai lingye Technology Company. De octubre de 1999 a abril de 2000, trabajó en Shanghai chuangcheng Computer System Engineering Company. De abril a julio de 2000, trabajó en Shanghai uniyuan Network Consulting Company. De agosto de 2000 a abril de 2006, ha sido gerente de ventas de Shanghai, Director de ventas de Guoan Industry, Director Adjunto del Departamento de Gobierno y empresas, gerente de cuentas clave. De mayo de 2006 a septiembre de 2010, fue nombrado Director General Adjunto de la empresa. Desde septiembre de 2010, ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa. Zhu Bin: varón, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, nacido en marzo de 1968, licenciado, con el título de Ingeniero superior. De julio de 1990 a noviembre de 1993, fue asistente del gerente de Departamento de Shanghai erfang Machinery Co., Ltd. De noviembre de 1993 a octubre de 1999, fue Jefe Adjunto de la Oficina de aplicaciones informáticas y desarrollo industrial de Shanghai y Director Adjunto de la Comisión de Ciencia y tecnología de Shanghai. De noviembre de 1999 a septiembre de 2008, fue Director y Director General Adjunto de Shanghai Fudan Guanghua Information Technology Co., Ltd. De septiembre de 2008 a agosto de 2018, fue Presidente de Shanghai Guanghua guanqun software Co., Ltd. Desde agosto de 2018 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa. Ha sido Director de la empresa desde junio de 2019. Zhu Litong: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in September 1982, Bachelor degree, November 2003 to March 2005, Beijing gefangtianyi Network Security Technology Co., Ltd. Pre – sales consultation; En abril de 2005, se unió a Koal Software Co.Ltd(603232) Desde abril de 2019 hasta la fecha, ha sido gerente de la División de Asuntos de gobierno electrónico y la División de Industria Militar de nuestra empresa. Desde junio de 2019 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa.
Xu Yongkang: varón, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, nacido en julio de 1962, licenciatura. De 1982 a 1991, fue profesor de prácticas y profesor en la escuela técnica No. 2 de la primera oficina. De 1991 a 1993, fue diseñador y diseñador principal de Shanghai lessons Machinery Design Co., Ltd. De 1994 a 1997, fue Director de diseño y Director General Adjunto de Shanghai sike City Automobile Equipment Engineering Co., Ltd. De 1997 a 2001 fue Director General de Shanghai qiuyu Industrial Co., Ltd. De 2001 a 2006, fue ingeniero jefe y asistente del Director General de Shanghai Geer Industry Development Co., Ltd. Desde 2006, ha sido Presidente y Director General de Shanghai lubeit Systems Co., Ltd.
Proyecto de Ley Nº 2
Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2002
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa
El mandato del séptimo Consejo de Administración expirará y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, la elección del nuevo Consejo de Administración se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos. El octavo Consejo de Administración estará integrado por nueve directores, tres de los cuales serán independientes. El Comité de nombramientos de la Junta examinó las calificaciones de los candidatos a directores independientes para el octavo período de sesiones de la Junta y nombró al Sr. Zhang keqin y al Sr. Lei Fuyang.
