Código de valores: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) abreviatura de valores: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) número de anuncio: 2022 – 037 Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: No. 500 bingke Road, zona piloto de libre comercio de China (Shanghai) (III) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 10
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 195822509
3. La proporción del número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta en el número total de 540330 acciones con derecho a voto de la sociedad (%) (IV) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Junta General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Presidente Yin Qiang, que adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la Junta serán legales y válidas. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa
Ms. Ji, Mr. Zhuo Fumin, Independent Director, and Mr. Li zhengyu, Independent Director failed to attend This meeting in Public; 2. La empresa tiene cuatro supervisores en el cargo, tres asistentes, el Sr. Li jianfei no asistió a la reunión debido al trabajo; 3. El Secretario de la Junta, Sr. Shen Kan, asistió a la reunión, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1958, 1999, 2009, 9987, 2600, 00013, 0000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Acciones a 19580660999991915900 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 00003 nombre de la propuesta: propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1958, 1999, 2009, 9987, 2600, 00013, 0000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 19580660999991926 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3133 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 15776590899989915900 0010100000
6. Nombre de la propuesta: propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1958, 1999, 2009, 9987, 2600, 00013, 0000
7. Nombre de la propuesta: resultado del examen de la propuesta sobre la contratación de la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 y la institución de auditoría del control interno: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1958, 1999, 2009, 9987, 2600, 00013, 0000
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 1958, 1999, 2009, 9987, 2600, 00013, 0000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
3 Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 202116426283999842260 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 0000
Sobre la comunicación diaria relacionada en 2021
5 Situación de la facilidad de ejecución y proyecto de ley previsto para las transacciones ordinarias con partes vinculadas de 1641298399903215900 009680000 a 2022
Sobre la contratación de financiación para 2022
7 Proyecto de ley del Organismo de auditoría informante y del Organismo de control interno 16426283999842260 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 0000
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
1. El proyecto de ley 6 examinado en esta reunión es un proyecto de resolución especial que ha obtenido el derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
O más de 2 / 3 de los derechos de voto de los representantes de los accionistas; Los demás proyectos de ley son ordinarios y han recibido asistencia
La mayoría de los accionistas o representantes de los accionistas con derecho a voto en la Junta deliberarán y aprobarán.
2. El proyecto de ley 5 examinado en esta reunión es el proyecto de ley de transacciones con partes vinculadas, que fue publicado conjuntamente por el accionista asociado Shanghai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) zona franca.
Exhibition Limited se ha retirado de la votación.
3. In addition to considering the above Matters, the Shareholder meeting also heard the “Shanghai changlian International Logistics Co., Ltd.
Informe anual del director independiente de la División 2021.
Testimonios de abogados
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guohao law firm (Shanghai) Lawyers: Qi pengshuai, Qiao ruoyao 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la calificación del personal que asista a la Junta General de accionistas será legal y válida, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas serán legales y válidos. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa.
27 de junio de 2022
