Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Sobre Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el viernes 24 de junio de 2022. Guohao Lawyers (Shanghai) firm (hereinafter referred to as "The exchange") has been employed by the company to appoint Lawyers to attend the Field meeting and, in accordance with the Law of companies of the People 's Republic of China, the Securities Law of the People' s Republic of China (hereinafter referred to as "The Securities Law") and other laws and Regulations, as well as the Regulations of the Shareholders' General Meeting of Listed Companies and the articles of Association of the China Securities Regulatory Commission (hereinafter Emitir dictámenes jurídicos sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asiste a la Junta General y el procedimiento de votación de la Junta General.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa asistió a la Junta General de accionistas, examinó el programa de la Junta General y los documentos conexos proporcionados por la empresa, y escuchó las explicaciones del Consejo de Administración sobre cuestiones conexas. En el curso del examen de los documentos pertinentes, la empresa garantiza y se compromete a los abogados de la bolsa a que los documentos y las instrucciones que nos ha facilitado son auténticos y a que las copias o copias pertinentes se ajusten al original.
The Company Guarantees and promises to the Lawyers that the company has disclosed all the facts to the exchange without any hiding, Omission, false or Misleading place.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos del testimonio de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021. Los abogados de la bolsa están de acuerdo en que esta opinión jurídica se considerará el documento legal de la Junta General de accionistas y se presentará a la bolsa de Shanghai para su examen y publicación junto con otros documentos.
De conformidad con los requisitos del artículo 163 de la Ley de valores, los abogados de la bolsa emitirán las siguientes opiniones jurídicas de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 2 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en los medios de comunicación designados la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada "la circular"), en la que se especificaban la hora, el lugar y las cuestiones examinadas en la Junta y se indicaba el derecho de los accionistas a asistir a ella. Y puede confiar a un agente para que asista y ejerza el derecho de voto y asista a la junta general anual de accionistas 2021 entre las acciones de los accionistas anuncio indicativo (anuncio no. 2022 - 036) (en lo sucesivo denominado "anuncio indicativo"). El anuncio indica que, debido a los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai, la empresa ha ajustado el método de celebración de la reunión y el lugar de celebración de la reunión in situ para cooperar activamente con la prevención y el control de epidemias y facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas.
La empresa decidió que la Junta General de accionistas se ajustara de la reunión sobre el terreno a la reunión sobre el terreno y la reunión en línea. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 24 de junio de 2022 a las 14.00 horas en bingke Road 500, zona piloto de libre comercio de China (Shanghai), según lo previsto, y la hora, el lugar y el contenido reales de la reunión se ajustan al contenido del anuncio.
A partir de la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas (15 de junio de 2022), todos los accionistas registrados pueden optar por participar en la Junta en línea. Después de la aprobación de la identidad de los accionistas participantes, la empresa proporcionará acceso a la participación en línea. Los accionistas pueden participar en la reunión en línea a través de computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de acuerdo con la información anterior. El proceso de reunión en línea de la empresa es consistente con el contenido del anuncio.
La Junta General de accionistas proporciona un método de votación en línea, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai es: 24 de junio de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shanghai es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de junio de 2022.
Tras la verificación, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y la calificación del convocante de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
1. Accionistas y agentes autorizados que asistan a reuniones sobre el terreno y en línea
A través de la verificación, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas totalizaron 4 personas, representando el número total de acciones con derecho a voto 130146595, representando el 359111% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Otras personas que asistan a reuniones in situ y en línea y asistan a ellas sin derecho a voto
Tras la verificación, el Director, el supervisor, el personal directivo superior y los abogados contratados por la empresa serán otras personas que asistan a la reunión in situ y en línea de la Junta General de accionistas y asistan a ella sin derecho a voto, y sus calificaciones se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Tras la verificación, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas de la empresa y de los participantes sin derecho a voto se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y son legales y eficaces.
3. Accionistas que participan en la votación en línea
According to the data provided by Shanghai Securities Information Co., Ltd., the Total number of Shareholders who voted effectively through the Network vote System in this Shareholder meeting was 6, and the Total number of Representatives with vote shares was 65675914, Accounting for 181219% of the Total number of shares with vote. The Shareholders who vote through the Internet vote System shall be authenticated by Shanghai Securities Information Co., Ltd.
No se han presentado nuevas propuestas de los accionistas en esta junta general de accionistas
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de trabajo de la Junta en 2021;
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Vi) la propuesta de modificación de los estatutos;
Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de informes financieros y una institución de auditoría de control interno para 2022; Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores.
Tras la verificación, la Junta General de accionistas y la Junta en línea de la empresa votaron por escrito sobre la propuesta mencionada, supervisaron los votos de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la empresa y anunciaron los resultados de la votación sobre el terreno después de la votación en línea. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en las reuniones in situ y en línea no impugnaron el resultado de la votación in situ.
La Junta General de accionistas votó sobre la propuesta anterior mediante votación in situ y votación en línea, los accionistas afiliados de la propuesta pertinente se han abstenido de votar, de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la empresa para el recuento y la supervisión de los votos, y los resultados de la votación se anunciaron después del Cierre de la votación en línea, las cuestiones importantes sobre la votación de los pequeños y medianos inversores se contabilizaron por separado.
Los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea son los siguientes:
El proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas fue aprobado.
Tras la verificación, el procedimiento de votación de todos los proyectos de ley en la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación son legítimos y válidos.
Observaciones finales
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y que la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas es legal y válida, y que El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen jurídico de la Oficina de abogados Guohao (Shanghai) sobre la junta general anual de accionistas de 2021)
Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Persona a cargo: abogado encargado:
Abogado Li Qiang, abogado Qi pengshuai
Abogado Qiao ruoyo
24 de junio de 2002
